恒逸石化：关于召开2017年第七次临时股东大会的通知2017-11-20
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-138
恒逸石化股份有限公司
关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2017 年第七次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：根据第十届董事会第四次会议，公司董事会决定于
2017 年 12 月 5 日召开公司 2017 年第七次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十届董事会第四次
会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2017 年 12 月 5 日（星期二）下午 14:30。
（2）互联网投票系统投票时间：2017 年 12 月 4 日 15:00－2017 年 12 月 5
日 15:00。
（3）交易系统投票时间：2017 年 12 月 5 日 9:30－11:30、13:00－15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，
通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017 年 11 月 29 日
7．出席对象：
（1）截至 2017 年 11 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
1
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠 3 栋 27 层会议
室。
二、会议审议事项
1．议案名称：
议案1 《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的议案》
议案2 《关于进一步明确公开发行公司债券募集资金用途的议案》
2．特别强调事项：
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票。
（2）中小投资者对议案 1 和议案 2 的表决情况，公司将单独统计并公告。
（3）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东
大会审议的议案 1 为特别表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过；议案 2 为普通表
决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 1/2 以上投票赞成才能通过。
3．相关议案披露情况
上述议案的具体内容，详见公司于 2017 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的公司第十届董事会第四次会议决议公告和相关公告。
三、提案编码：
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
2
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）
1.00 √
有限公司提供担保的议案》
《关于进一步明确公开发行公司债券募
2.00 √
集资金用途的议案》
四、会议登记等事项
1．登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。
2．登记时间：2017 年 12 月 4 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3．登记地点：恒逸南岸明珠公司董事会办公室。
4．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证
进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖
个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人
股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定
代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
5．会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
6．会议咨询：恒逸南岸明珠公司董事会办公室；
联系人：陈莎莎、邓小龙；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
7．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
3
六、备查文件
1．恒逸石化股份有限公司第十届董事会第四次会决议及公告；
2．恒逸石化股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十七日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360703
2．投票简称：恒逸投票
3．填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 4 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 12 月 5 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份
有限公司 2017 年第七次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
委托人股东帐号：______________________________________________
委托人持股性质、数量：________________________________________
受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
委托权限：____________________________________________________
委托书有效期限：2017 年 月 日——2017 年 月 日
委托日期：2017 年 月 日
提案编 备注 同 反 弃
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票 意 对 权
100 总议案 √
非累积投票提案
关于对控股子公司恒逸实业
1.00 （文莱）有限公司提供担保的 √
议案
关于进一步明确公开发行公
2.00 √
司债券募集资金用途的议案
说明：
1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
备注：授权委托书复印、自制均有效
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