证券代码：000703            证券简称：恒逸石化           公告编号：2017-134


                         恒逸石化股份有限公司

                   第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会
第四次会议通知于 2017 年 11 月 12 日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事，
并于 2017 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。
       会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。


       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
       1、审议通过《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的议
案》
       国家开发银行和中国进出口银行联合牵头的银团拟向公司控股子公司恒逸
实业（文莱）有限公司提供 17.5 亿美元或等值境外人民币的项目贷款，贷款期
限为 12 年（含 3 年宽限期），用于文莱 PMB 石油化工项目的建设或运营。该项
目贷款的落实将加快“一带一路”项目——文莱 PMB 石油化工项目的建设，有
望实现项目早日达产见效。根据对该项目贷款出具的承诺事项，公司及其子公司
拟为此次项目贷款提供相关担保。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。内容详见公司于 2017 年 11 月 20
日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯

                                     1
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限
公司提供担保的公告》（公告编号：2017-136）。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。


     2、审议通过《关于进一步明确公开发行公司债券募集资金用途的议案》
     为积极响应国家“一带一路”战略号召，加强国际合作，提升公司国际竞争
力，同时考虑公司具体资金需求情况，在不改变募集资金用途的前提下，董事会
提议进一步明确本次发行公司债券的募集资金用途并提请股东大会审议决定，具
体如下：
     本次发行公司债券的募集资金拟用于公司“一带一路”重点项目——文莱
PMB 石油化工项目、偿还公司债务和补充流动资金。具体募集资金用途提请股
东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。


     3、审议通过《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》
     董事会同意于 2017 年 12 月 5 日下午 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2017
年第七次临时股东大会，会议内容详见公司于 2017 年 11 月 20 日刊登在《证券
日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》
（公告编号：2017-138）。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


     三、备查文件
     1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。


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    恒逸石化股份有限公司董事会
     二〇一七年十一月十七日




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