证券代码：000703          证券简称：恒逸石化            公告编号：2019-113


                       恒逸石化股份有限公司

               第十届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会
第三十四次会议通知于 2019 年 9 月 12 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体

董事，并于 2019 年 9 月 18 日以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。
    会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
    1、审议通过《关于参股子公司逸盛新材料投资建设年产 600 万吨 PTA 工程

的公告》
    根据公司战略发展的规划指导，为进一步增强公司产业链优势，扩大公司
PTA 产品的市场规模和提升 PTA 产品市场竞争力，进一步降低产品的单位成本，
推动制造业高质量发展，公司参股子公司浙江逸盛新材料有限公司（以下简称
“逸盛新材料”）拟投资建设“年产 600 万吨 PTA 工程”，项目分两期实施，项

目预计总投资 67.31 亿元。项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方
式等。项目投产后，将进一步巩固公司在 PTA 行业的领军地位，提升上市公司的
整体盈利能力。
    独立董事对该事项发表了独立意见。详见公司于 2019 年 9 月 19 日刊登在巨

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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第三
十四次会议相关事项的独立意见》。
    本次对外投资具体内容详见公司于 2019 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参股子公司逸盛新材料投资建设年产
600 万吨 PTA 工程的公告》（公告编号：2019-115）。
 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
    公司因战略发展需要，为进一步保障逸盛新材料的建设和经营，拟向逸盛新
材料提供80,000万元的委托贷款，贷款期限为1年，自公司2019年第四次临时股
东大会审议通过后，按资金到位时间起算，贷款利率按照中国人民银行同期银行
贷款利率上浮10%执行，同样持有逸盛新材料50%股份的宁波中金石化有限公司将

向逸盛新材料提供同等条件的80,000万元委托贷款。
    由于公司通过控股子公司浙江恒逸石化有限公司持有逸盛新材料 50.00%的
股权，逸盛新材料为公司参股子公司；公司董事长方贤水先生同时担任逸盛新材
料董事，故本次事项构成关联事项。关联董事方贤水先生对本议案进行了回避表
决。

    独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。详见公司于 2019
年 9 月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事
关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函》、《独立董事关于第十
届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
    本 次 关 联 委 托 贷 款 事 项 详 见 2019 年 9 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委
托贷款的公告》（公告编号：2019-116）
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《关于新增 2019 年度对控股子公司担保额度的公告》


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    为满足子公司恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称“恒逸文莱”）日常经
营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析其盈利能力、
偿债能力和风险控制能力后，公司拟在 2019 年第二次临时股东大会已批准的

2019 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的基础上，新增恒逸
石化对恒逸文莱的担保额度 600,000 万元。
    独立董事对该事项发表了独立意见。详见公司于 2019 年 9 月 19 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第三
十四次会议相关事项的独立意见》。

    本次新增对控股子公司担保额度事项的具体内容，详见公司于 2019 年 9 月
19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2019 年度对控股子公
司担保额度的公告》（公告编号：2019-117）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。


    4、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2019 年 10 月 10 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2019 年
第四次临时股东大会。会议内容详见《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的

通知》（公告编号：2019-118）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告；

    2、独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函
    3、独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




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    恒逸石化股份有限公司董事会
          二〇一九年九月十八日




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