证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2017-016 浙江震元股份有限公司 2017 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司 2017 年第一次临时董事会会议通知于 2017 年 5 月 24 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出,2017 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人,在规定 时间内收到审议意见函 9 份,会议召开符合《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的规定,合法有效。会议审议通过了以下事项: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》, 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 的 2017-017 公告。 浙江震元股份有限公司董事会 二 O 一七年五月二十六日