浙江震元股份有限公司九届一次董事会决议公告


证券代码：000705     证券简称：浙江震元     公告编号：2017-034



      浙江震元股份有限公司九届一次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2017 年 9 月 15 日在公司会议室召开浙江震元股份有限公司九届一

次董事会，应出席董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人，公司监事等人员

列席了会议，会议由吕军先生主持。会议的召开符合有关法规及《公司

章程》的规定。会议审议通过如下事项：

    1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九

届董事会董事长、副董事长的议案》：选举吕军先生为公司第九届董事

会董事长，戚乐安先生为公司第九届董事会副董事长；

    2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九

届董事会专门委员会成员的议案》：①战略委员会：召集人吕军，成员：

柴军、贺玉龙、阮建昌、朱杏珍、邢小玲、程幸福；②审计委员会：召

集人为邢小玲，成员：柴军、程幸福；③提名委员会：召集人为朱杏珍，

成员：吕军、程幸福；④薪酬与考核委员会：召集人为朱杏珍，成员：

柴军、邢小玲。

    3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经

理、董事会秘书的议案》：由董事长提名，董事会聘任柴军先生为公司

总经理，周黔莉女士为公司董事会秘书；
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    4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总

经理、财务总监、总经理助理的议案》：由总经理提名，董事会聘任贺

玉龙先生、阮建昌先生为公司副总经理，金明华先生为公司财务总监，

李成华先生为公司总经理助理；

    5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券

事务代表的议案》：董事会聘任杨婧华女士为公司证券事务代表。

    独立董事同意上述聘任公司高管的相关议案，并发表了独立意见，

具体请见同日披露的《浙江震元股份有限公司独立董事关于九届一次董

事会聘任高级管理人员的独立意见》。




                                   浙江震元股份有限公司董事会

                                       二 O 一七年九月十五日




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附：简历


   1、柴军先生、贺玉龙先生、阮建昌先生简历详见 2017 年 8 月 30
日《证券时报》上刊登的《浙江震元股份有限公司八届十四次董事会决
议公告》。
   2、周黔莉女士
    周黔莉，女，1976 年 4 月出生，大学文化程度，中共党员，经济
师职称。曾任浙江震元股份有限公司证券事务代表、内审员、董事会办
公室主任、董事会秘书，现任浙江震元股份有限公司董事会秘书、董事
会办公室主任，浙江震元制药有限公司董事、浙江震元医药连锁有限公
司监事、绍兴震元中药饮片有限公司董事。不存在不得提名为高级管理
人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查。与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。持有公司股票 20,000 股。不是失信被执行
人。参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训班及后续培训并
取得证书。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    联系电话：0575-85144161        联系传真：0575-85148805
    联系地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号董事会办公室
    邮政编码：312000
    3、金明华先生
    金明华，男，1961 年 7 月出生，大学文化程度，中共党员，高级
会计师职称。曾任绍兴医药站任主办会计、绍兴市医药管理局任财务科
长、经济综合处处长、浙江震元股份有限公司财务审计部经理、财务总
监、副总经理。现任浙江震元股份有限公司副总经理，浙江震元制药有
限公司董事、浙江震元医药连锁有限公司董事、绍兴震元医药经营有限
责任公司监事、绍兴震元中药饮片有限公司监事。不存在不得提名为高
级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交


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易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查。与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。持有公司股票 20,000 股。不是失信
被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    4、李成华先生
    李成华，男，1963 年 10 月出生，大专学历，中药师职称，执业中
药师资格。曾任浙江震元股份有限公司药品中成药分公司副经理、经理、
副书记，浙江震元股份有限公司监事。现任浙江震元股份有限公司总经
理助理，绍兴震元医药经营有限责任公司董事长、绍兴震欣医药有限公
司董事长、浙江震元物流有限公司执行董事。不存在不得提名为高级管
理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查。与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。持有公司股票 15,000 股。不是失信被执
行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    5、杨婧华女士
    杨婧华，女，1989 年 7 月出生，中共党员，哈尔滨工业大学管理
学学士，浙江工商大学工商管理硕士（在读），2017 年 3 月通过深圳证
券交易所的培训取得《董事会秘书资格证书》。曾在公司业务部门、震
元连锁、震元物流、公司办公室、人力资源部、董事会办公室等任职。
现任浙江震元股份有限公司证券事务代表。不存在不得提名为证券事务
代表的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查。与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。未持有公司股票。不是失信被执行人。符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。


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联系电话：0575-85144161        联系传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号董事会办公室
邮政编码：312000




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