证券代码：000705         证券简称：浙江震元        公告编号：2017-042



                   浙江震元股份有限公司关于受让
       绍兴市同源健康管理有限公司自然人股份的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    2017 年 10 月 27 日公司召开九届二次董事会，审议通过《关于受让绍兴市同

源健康管理有限公司自然人股份的议案》：同意以不超过 63.80 万元现金受让绍兴

市同源健康管理有限公司（以下简称“同源健康”）自然人王浩先生、王浩梁先生

分别持有同源健康 1.2%的股份，受让后公司占其注册资本的 70.4%，授权经营班

子做好具体事宜。

    本次交易构成关联交易，董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。

    本次交易在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，也不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对手方介绍

    （一）绍兴震元健康产业集团有限公司，法定代表人：吕军，注册资本：五

亿元整，类型：有限责任公司，住所：绍兴市越城区环城南路 18 号，主营业务为

生命健康产品生产、经营、现代健康服务等。

    与本公司关系：为公司控股股东，持有公司 19.94%股权。

    （二）王浩，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306021974********，

现任绍兴震元健康产业集团有限公司党群办公室主任。
    （三）王浩梁，性别：男，国籍：中国，身份证号码：3306211977********，

现任同源健康董事长、总经理。

    三、交易标的基本情况

    名称：绍兴市同源健康管理有限公司

    统一社会信用代码：91330602325538589K

    类型：有限责任公司                   住所：绍兴市越城区环城南路 20 号

    法定代表人：王浩梁（正在办理变更） 注册资本：贰仟伍佰万元整

    成立日期：2014 年 12 月 15 日；      营业期限：2014 年 12 月 15 日至长期

    经营范围：健康服务相关产业（具体经营项目可登录国家企业信用信息公示

系统进行查询）。

    2016 年、2017 年 1-6 月主要财务数据如下：                          单位：万元

            项 目                 2017 年 1-6 月                2016 年度

          营业收入                     537.12                     691.39

          营业利润                     88.26                     -141.79

           净利润                      83.13                     -138.78

   经营活动产生的现金流量               8.43                      164.00

            项 目                2017 年 6 月 30 日         2016 年 12 月 31 日

           总资产                     2,506.29                  2,693.32

           总负债                      354.10                     624.25

           净资产                     2,152.19                  2,069.06

    受让前后股权比例：                                                 单位：万元

                                           受让前                   受让后
             股东名称
                                      出资额     出资比例     出资额     出资比例
      浙江震元股份有限公司          1,700      68.0%     1,760    70.4%

  绍兴震元健康产业集团有限公司       740       29.6       740     29.6%

               王   浩               30        1.2%      ——     ——

               王浩梁                30        1.2%      ——     ——

                 合计               2,500    100.00%     2,500   100.00%

    四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

    同源健康自然人股东由于工作变动和本人要求等原因，根据国资委相关规定

转让其持同源健康的股份，公司以不超过 63.80 万元现金受让上述自然人合计持有

的同源健康 2.4%股份，具体价格协商确定。

    公司看好母婴健康产业，去年增资控股同源健康，本次受让自然人股份，进

一步提高公司的控股比例，符合公司的整体利益和发展战略。

    本次交易资金来源为自有资金，本次交易不会对公司的财务状况、经营成果

造成较大影响。

    公司董事会将积极关注交易的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广

大投资者注意投资风险。

    五、2017 年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

    2017 年年初至披露日，公司没有与关联方绍兴震元健康产业集团有限公司发

生关联交易。

    六、独立董事事前认可和独立见

    公司独立董事对本次交易进行了事前审查，同意将受让同源健康自然人股份

的议案提交公司九届二次董事会审议，并发表独立意见如下：本次交易符合公司

战略规划，符合公司的发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，受让价格由双

方协商确定，不存在损害公司和中小股东权益的情况，不会对公司独立性造成影
响。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，也没有代理其他董

事行使表决权，审议程序符合相关法律法规。我们同意公司受让绍兴市同源健康

管理有限公司自然人所持股份的事项。

    六、备查文件

   1、公司九届二次董事会决议公告；

   2、独立董事的独立意见。



                                         浙江震元股份有限公司董事会

                                           二〇一七年十月二十七日