浙江震元股份有限公司九届五次董事会决议公告


证券代码：000705      证券简称：浙江震元     公告编号：2018-024



      浙江震元股份有限公司九届五次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江震元股份有限公司九届五次董事会会议通知于 2018 年 7 月 30

日以电话、短信、邮件等形式发出，2018 年 8 月 8 日以通讯方式召开,

董事会办公室按规定履行了会议材料的送达、审议意见函的收集和统

计工作。本次会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议

意见函 9 份，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议

通过了以下议案：

    1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金

2018 年半年度存放与使用情况的议案》（详见 2018-025 公告）；

    2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年半年度报

告全文及摘要》（《2018 年半年度报告摘要》详见 2018-026 公告）。



                                浙江震元股份有限公司董事会

                                    二〇一八年八月八日