证券代码：000705              证券简称：浙江震元            公告编号：2019-003



                         浙江震元股份有限公司
            关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议基本情况

       1.股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

    2.股东大会的召集人：公司董事会。公司 2019 年第一次临时董事会于 2019

年 1 月 11 日召开，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议

案》，定于 2019 年 1 月 28 日（星期一）召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

       3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司

章程》的相关规定。

    4.会议召开日期、时间：2019 年 1 月 28 日下午三时召开现场会议

    网络投票时间：2019 年 1 月 27 日至 2019 年 1 月 28 日

       其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间

为：2019 年 1 月 28 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 27 日 15:00 至 2019 年 1 月 28 日 15:00。

       5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

    6.本次股东大会的股权登记日：2019 年 1 月 23 日（星期三）。

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
                                       1
    截至 2019 年 1 月 23 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8. 现场会议地点：公司十楼会议室（浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大

厦Ａ座 10 层）。

    二、会议审议事项

    1. 关于注册地址变更及修改公司章程的议案。

    上述议案已经公司 2019 年第一次临时董事会审议通过，议案内容详见公司于

2019 年 1 月 11 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的相关内容。

    三、提案编码
                                                                 备注
 提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏
                                                             目可以投票
    100                        总议案                           √
 非累积投
   票提案
   1.00     关于注册地址变更及修改公司章程的议案                √

    四、会议登记等事项

    1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东

帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登

记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个

人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托

出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函

或传真方式登记。

                                    2
    2.登记时间：2019 年 1 月 24 日——2019 年 1 月 25 日

       （上午 8∶30—12∶00   下午 2∶00—5∶00）

    3.登记地点：浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦Ａ座 11 层董事会办公

室。

    4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    5.会议联系方式

    联系人：周黔莉、蔡国权

    联系电话：0575-85144161、85139563       传真：0575-85148805

    联系地址：浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦Ａ座 11 层董事会办公室

邮编：312000

    6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说

明的内容和格式详见附件 1。

       六、备查文件

    浙江震元股份有限公司 2019 年第一次临时董事会决议。



                                             浙江震元股份有限公司董事会

                                                二〇一九年一月十一日




                                        3
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。

    2.填报表决意见

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 27 日（现场股东大会召开

前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 28 日（现场股东大会结束当日）下

午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                      4
附件 2：

                              授 权 委 托 书


    兹委托       先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2019

年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：
                                                  备注      同意 反对    弃权
提案编码              提案名称              该列打勾的栏
                                              目可以投票
  100                     总议案                 √
非累积投
  票提案
             关于注册地址变更及修改公司
  1.00                                           √
             章程的议案
    1、委托人姓名(单位名称)：

         委托人身份证号码(单位注册号)：

         委托人持股数：                  委托人股东帐号：

    2、受托人姓名：                      受托人身份证号码：

   3、本委托书有效期限自 2019 年 1 月       日至 2019 年 1 月 28 日。



    委托人签名(单位公章)：               受托人签名：



                                            签署日期：2019 年     月    日




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