证券代码：000705     证券简称：浙江震元      公告编号：2019-005



                   浙江震元股份有限公司
             2019 年第二次临时董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江震元股份有限公司 2019 年第二次临时董事会通知于 2019 年 2

月 3 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2019 年 2 月 11

日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收

到审议意见函 9 份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法

律法规的规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：

    1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于政府征收公

司相关资产的议案》，具体内容详见同日刊登的 2019-006 公告；

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公

司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的

2019-007 公告。



                               浙江震元股份有限公司董事会

                                  二〇一九年二月十一日