浙江震元股份有限公司九届七次董事会决议公告


证券代码：000705            证券简称：浙江震元            公告编号：2019-015



        浙江震元股份有限公司九届七次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江震元股份有限公司九届七次董事会会议通知于 2019 年 3 月 11 日以书面

通知形式发出，2019 年 3 月 21 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事

9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吕军董事长主持。会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行了

审议，经表决通过决议如下：

    1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度总经理工作报告》；

    2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；

    3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告及

2019 年度预算安排》；

    4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》：

经审计，2018 年度，母公司实现净利润 27,008,908.31 元，按母公司净利润提取

10%的法定盈余公积 2,700,890.83 元，加年初未分配利润 163,056,336.75 元，本

次 累 计 可 供 全 体 股 东 分 配 的 利 润 为 187,364,354.23 元 。 拟 以 总 股 本

334,123,286.00 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计分配现

金红利 10,023,698.58 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。同时不用资本公

积金转增股本。

    5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评

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价报告》（具体详见公告 2019-016）；

    6、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吕军先生、戚乐安先生、柴军先

生回避表决，审议通过了《关于 2018 年度关联交易情况及预计 2019 年度日常关

联交易的议案》（具体详见公告 2019-017）；

    7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目之直

营门店及营销网络建设项目调整实施进度的议案》（具体详见公告 2019-018）；

    8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司募集资金 2018 年

度存放与使用情况的议案》（具体详见公告 2019-019）；

    9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于企业会计政策变更的议

案》（具体详见公告 2019-020）；

    10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度报告及年报摘要》

（《2018 年年度报告摘要》具体详见公告 2019-021）；

    11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分资产租赁的

议案》：2018 年度公司继续将一直由子公司使用的部分资产仍租赁给子公司，硫酸

奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处理站等工程项目租赁给浙江震元制药有

限公司收取租金 54 万元；现代医药物流配送中心项目租赁给浙江震元物流有限公

司收取租金 380 万元；多处房产租赁给浙江震元医药连锁有限公司、绍兴震元医

疗器材化学试剂有限公司，分别收取租金 152.35 万元、8.15 万元（以上租金均为

含税价格）；

    12、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所

为公司2019年度审计机构的议案》：继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司

2019年度审计机构，其报酬为72.08万元；

    13、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任蔡国权先生为公

司证券事务代表的议案》（具体详见公告 2019-022）；

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    14、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司总经

理工作细则》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

    15、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司财

务总监工作细则》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

    16、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司子

公司管理制度》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    17、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开浙江震元股份有

限公司 2018 年度股东大会的议案》（具体详见公告 2019-023）。

    上述议案中 2、《2018 年度财务决算报告》、4、10、12 等五项议案需提交公司

2018 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                          浙江震元股份有限公司董事会

                                            二 O 一九年三月二十一日




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