浙江震元股份有限公司九届七次监事会决议公告

证券代码：000705           证券简称：浙江震元           公告编号：2019-024



         浙江震元股份有限公司九届七次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江震元股份有限公司九届七次监事会会议通知于 2019 年 3 月 11 日以书面

通知形式发出，于 2019 年 3 月 21 日在公司十楼会议室召开，应到监事 5 人，实

到 5 人，会议由监事会主席陈放先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度监事会工作报告》；

    2．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报告及

2019 年度预算安排》；

    3．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》；

    4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江震元2018年度内部控制

自我评价报告》，监事会认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重

大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际

情况；

    5．以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目之

直营门店及营销网络建设项目调整实施进度的议案》；
    6．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金 2018 年

度存放与使用情况的议案》，监事会认为：董事会出具的公司募集资金 2018 年度

存放与使用情况报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金

实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、

管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
                      浙江震元股份有限公司九届七次监事会决议公告

规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。天健会计师事务所（特殊普通合

伙）对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具了专项鉴证报告；

    7．以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议

案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更

和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；

相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东

利益的情形，同意本次会计政策的变更；

    8. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年年度报告及摘

要》，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合相关法律、

行政法规及中国证监会的规定，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上述1、《2018年度财务决算报告》、3、8等议案尚需提交公司2018年度股东

大会审议通过。

    特此公告。



                                         浙江震元股份有限公司监事会

                                           二〇一九年三月二十一日