浙江震元股份有限公司九届八次董事会决议公告


证券代码：000705          证券简称：浙江震元           公告编号：2019-027



       浙江震元股份有限公司九届八次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江震元股份有限公司九届八次董事会会议通知于 2019 年 4 月 16 日以书面

通知形式发出，2019 年 4 月 26 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事

9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吕军董事长主持。会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行了

审议，经表决通过决议如下：

    1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告正文

和全文》，《公司 2019 年第一季度报告正文》详见 2019-028 公告；

    2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司投资

管理制度》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                          浙江震元股份有限公司董事会

                                            二〇一九年四月二十六日




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