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公司公告

浙江震元:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-10-08  

						                           浙江震元 2019 年第三次临时股东大会决议公告


证券代码:000705              证券简称:浙江震元         公告编号:2019-049


浙江震元股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示:

       1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

       2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



       一、会议召开和出席情况

       1、会议召开情况

       (1)会议召开时间

       现场会议召开的时间为:2019 年 9 月 30 日 15:00

       网络投票的时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2019 年 9 月 30 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为:2019 年 9 月 29 日 15:00 至 9 月 30 日 15:00。

       (2)现场会议召开的地点:浙江震元股份有限公司十楼会议室(绍兴市中兴

中路 276 号现代大厦A座)

       (3)会议召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式

       (4)召集人:公司董事会

       (5)主持人:董事长吕军先生

       本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

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    2、会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 24 人,代表股份

100,462,130 股,占公司有表决权股份总数的 30.07%;其中参加本次股东大会现

场投票的股东及股东代表共 10 人,代表股份 68,706,730 股,占公司有表决权总

股份的 20.56%;参加本次股东大会网络投票的股东共 14 人,代表股份 31,755,400

股,占公司有表决权股份总数的 9.50%。

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、

律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,表

决结果如下:

    审议通过《关于政府征收子公司震元制药胜利西路相关资产的议案》;

    表决结果:同意 68,768,730 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

68.45%;反对 31,693,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 31.55%;

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;

    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 2,054,694

股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 6.09%;

反对 31,693,400 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的 93.91%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决

权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所的金海燕、沈璐两名律师出具以下结论性意见:综

上所述,本所律师认为,公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召

集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东

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大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,

本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2.上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2019年第三次临时股

东大会的法律意见书;

    3.深交所要求的其他文件。




                                        浙江震元股份有限公司董事会

                                          二〇一九年九月三十日




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