浙江震元股份有限公司 2019 年第五次临时董事会决议公告


证券代码：000705          证券简称：浙江震元            公告编号：2019-050



 浙江震元股份有限公司 2019 年第五次临时董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江震元股份有限公司 2019 年第五次临时董事会会议通知于 2019 年 9 月 29

日以书面通知形式发出，2019 年 9 月 30 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席

会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吕军董事长主持。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下

议案进行了审议，经表决通过决议如下：

    1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于节余募集资金永久补充

流动资金的议案》（具体详见公告 2019-051）；

    2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司委托

理财管理制度》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

    3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于利用闲置资金开展委托

理财的议案》（具体详见公告 2019-052）；

    4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》：

同意以信用方式向工商银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中国银行 5

家银行申请本金金额不超过人民币 10 亿元的授信额度，授信期限一年；授信额度

以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批

情况确定；授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司法定代表人或法定代表

人指定的授权代理人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、融资及其他

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与本次申请授信及融资等相关的事项，并签署相关法律文件。

    特此公告。




                                       浙江震元股份有限公司董事会

                                          二〇一九年九月三十日




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