浙江震元股份有限公司 2019 年第五次临时董事会独立意见




               浙江震元股份有限公司独立董事
     关于2019年第五次临时董事会相关事项的独立意见


    作为浙江震元股份有限公司独立董事，我们根据《关于上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司

章程》的规定，我们对公司 2019 年第五次临时董事会相关议案发表独

立意见如下：

    一、关于节余募集资金永久补充流动资金

    鉴于公司非公开发行股票涉及的全部募集资金投资项目均已实施

完毕，公司根据经营实际将节余募集资金永久补充流动资金，有利于

提高募集资金的使用效率，增加公司营运资金，有利于公司持续性发

展。公司就该事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所主

板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反证监会、深交所及

公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中小

股东合法利益的情况。我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动

资金的事项。

    二、关于利用闲置资金开展委托理财

    公司在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，使用不超过2.5

亿元（含2.5亿元）的自有闲置资金开展委托理财，有利于提高公司资

金收益，符合公司和股东的利益。根据相关规定，公司已制定了符合

公司的《委托理财管理制度》等，有较完善的内部控制制度，能够有
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效的保证资金安全，控制投资风险。同意公司使用部分自有资金开展

委托理财的议案。

    三、关于向银行申请授信

    为推进公司大健康产业全生态链建设，保证公司融资需求和充足

资金流，公司以信用方式向银行申请本金金额不超过人民币10亿元的

授信额度；鉴于公司经营情况正常，具有足够的偿债能力，本次申请

授信不会给公司带来重大的财务风险。公司召开董事会审议通过了《关

于向银行申请授信的议案》，决策程序合法合规，不存在损害股东利

益的行为，我们同意该议案。




        浙江震元股份有限公司独立董事：朱杏珍



                                      程幸福



                                      邢小玲



                                      二〇一九年九月三十日




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