证券代码：000705      证券简称：浙江震元      公告编号：2019-061



            浙江震元股份有限公司第九届董事会
              2019 年第六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江震元股份有限公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议通知

于 2019 年 12 月 2 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2019

年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人，在规定

时间内收到审议意见函 9 份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》

等相关法律法规的规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：

    1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事的

议案》，具体内容详见 2019-062 公告；

    2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司

2019 年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见 2019-063 公告。




                                浙江震元股份有限公司董事会

                                   二〇一九年十二月四日