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公司公告

浙江震元:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知2019-12-05  

						证券代码:000705              证券简称:浙江震元        公告编号:2019-063



                          浙江震元股份有限公司
            关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议基本情况

       1.股东大会届次:2019 年第四次临时股东大会。

       2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第九届董事会 2019 年第六次临时会

议于 2019 年 12 月 4 日召开,审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东

大会的议案》,定于 2019 年 12 月 20 日(星期五)召开公司 2019 年第四次临时股

东大会。

       3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司

章程》的相关规定。

       4.会议召开日期、时间:2019 年 12 月 20 日下午三时半召开现场会议

       网络投票时间:2019 年 12 月 20 日

       其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间

为:2019 年 12 月 20 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为:2019 年 12 月 20 日 9:15-15:00。

       5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

       6.本次股东大会的股权登记日:2019 年 12 月 13 日(星期五)。

       7.出席对象:
                                           1
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

    截至 2019 年 12 月 13 日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

    (2)公司董事、监事、高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师。

    8. 现场会议地点:公司十楼会议室(浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大

厦A座 10 层)。

    二、会议审议事项

    1.关于调整董事的议案;

    2.关于调整监事的议案。

    上述议案已经公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议、第九届监事会 2019

年第一次临时会议审议通过,议案内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在《证

券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

    三、提案编码
                                                                备注
 提案编码                     提案名称                      该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100                          总议案                          √
 非累积投
 票提案
   1.00     关于调整董事的议案                                   √

   2.00     关于调整监事的议案                                   √

    四、会议登记等事项

    1.现场股东大会登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东

帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登

记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证;个

                                      2
人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续,受委托

出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函

或传真方式登记。

       2.登记时间:2019 年 12 月 17 日——2019 年 12 月 19 日

        (上午 8∶30—12∶00    下午 2∶00—5∶00)

       3.登记地点:浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦A座 11 层董事会办公

室。

       4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

       5.会议联系方式

       联系人:周黔莉、蔡国权

       联系电话:0575-85144161、85139563     传真:0575-85148805

       联系地址:浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦A座 11 层董事会办公室

邮编:312000

       6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说

明的内容和格式详见附件 1。

       六、备查文件

       浙江震元股份有限公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议决议、第九届监

事会 2019 年第一次临时会议决议。



                                              浙江震元股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年十二月四日



                                         3
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称:投票代码为“360705”,投票简称为“震元投票”。

    2.填报表决意见

    对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、

弃权。

    3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2019 年 12 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 20 日 9:15-15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      4
附件 2:

                              授 权 委 托 书


    兹委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江震元股份有限公司 2019

年第四次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案表决权:
                                                备注         同意 反对     弃权
提案编码              提案名称              该列打勾的栏
                                            目可以投票
  100                     总议案                 √
非累积投
  票提案
  1.00       关于调整董事的议案                  √

  2.00       关于调整监事的议案                  √

    1、委托人姓名(单位名称):

         委托人身份证号码(单位注册号):

         委托人持股数:                   委托人股东帐号:

    2、受托人姓名:                       受托人身份证号码:

    3、本委托书有效期限自 2019 年 12 月      日至 2019 年 12 月 20 日。



    委托人签名(单位公章):                受托人签名:




                                            签署日期:2019 年 12 月       日




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