双环科技:八届四十五次董事会决议公告2017-11-18
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2017-096
湖北双环科技股份有限公司
八届四十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届四十五次董事会于 2017 年
11 月 16 日举行,本次会议以通信表决方式举行。
2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人,实际出席会议的
董事人数 9 人。
3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决了以下议案:
1、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事
的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
议案详情(包括王花曼女士简历)见巨潮资讯网同日本公司临时
公告。本公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意此次提名。该
事项还须通过深交所对独董候选人任职资格和独立性审查后,方可提
交本公司股东大会审议。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十八日