证券代码：000707       证券简称：双环科技        公告编号：2017-096

                湖北双环科技股份有限公司
              八届四十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、湖北双环科技股份有限公司八届四十五次董事会于 2017 年
11 月 16 日举行，本次会议以通信表决方式举行。
    2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的
董事人数 9 人。
    3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决了以下议案：
    1、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    议案详情（包括王花曼女士简历）见巨潮资讯网同日本公司临时
公告。本公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意此次提名。该
事项还须通过深交所对独董候选人任职资格和独立性审查后，方可提
交本公司股东大会审议。


    特此公告。
                                       湖北双环科技股份有限公司
                                            董      事     会
                                        二〇一七年十一月十八日