证券代码：000707         证券简称：双环科技        公告编号：2017-097

                  湖北双环科技股份有限公司
                  关于更换独立董事的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张建华

先生因个人原因书面申请辞去公司独立董事职务（详见巨潮资讯网本

公司临时公告 2017-082 号），因张建华先生辞职将导致公司独立董

事人数少于公司董事人数的三分之一，根据相关法规要求，张建华先

生的辞职将在公司选举出新任独立董事后生效。

       公司第八届董事会四十五次会议审议通过了《湖北双环科技股份

有限公司关于更换独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、

《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，公司董事会提名

王花曼女士为公司独立董事候选人进入公司第八届董事会，任期自股

东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止（独立董事候选人简

历见附件）。王花曼女士目前还未取得独立董事资格证书，王花曼女

士已经书面承诺参加最近一次的独立董事培训并取得独立董事资格

证书。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意此次提名。

    上述独立董事候选人的提名，尚需通过深圳证券交易所对独立董

事候选人的任职资格及独立性审核无异议后，方可提交股东大会审

议。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事

对该议案发表的独立意见详见同日巨潮资讯网本公司公告。



    特此公告。

                                    湖北双环科技股份有限公司

                                          董   事   会

                                     二〇一七年十一月十八日



王花曼女士简历：

    王花曼，女，汉族，1979 年 8 月出生，湖北宜昌人，民革党员，

学士学历，具有法律职业资格证、律师执业证。1999-2003 年在武汉

大学法律专业全日制本科学习，2003-2007 年在广东省信息工程有限

公司任法律事务主管，2007-2009 年在广东晟晨律师事务所任实习律

师，2009-2013 年先后在广东广之洲律师事务所、广东佳思特律师事

务所、广东比拓律师事务所任专职律师，2013-2015 年在广州东送能

源集团有限责任公司任法务经理，2015 年-至今，在广东金桥百信律

师事务所任专职律师。2016 年-2021 年兼任广州市海珠区第十六届人

大常委会法制工作委员会委员，2016-2021 年兼任第九届广州市律师

协会法律顾问业务专业委员会委员。

    王花曼女士与本公司、持有本公司 5%以上股份的股东、本公司

实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

王花曼女士目前任职的公司未与本公司及本公司的控股子公司发生
重大业务往来。王花曼女士本人未持有本公司股份，也未曾受过中国

证监会的处罚和证券交易所惩戒情形，不是失信被执行人。符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要求的任职资格。

    根据相关规定，公司按照独立董事备案办法的要求将独立董事候

选人详细信息进行公示，社会公众可以在深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）对上述公示信息提出反馈意见。