证券代码：000707       证券简称：双环科技       公告编号：2018-019


                湖北双环科技股份有限公司
    关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
   （一）本次股东大会是 2018 年第四次临时股东大会。
   （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。
       本公司于 2018 年 3 月 2 日召开公司八届五十一次董事会，会议
审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于补选董事的议案》等议
案，同意召开本次股东大会，对有关议案进行审议。
   （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
   （四）会议召开时间：
       1、本次股东大会现场会议时间为：2018 年 3 月 20 日 14 点 30
分。
    2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2018 年 3 月 19 日
15:00-2018 年 3 月 20 日 15:00。
    3、深交所交易系统投票时间：2018 年 3 月 20 日 9:30－11:30，
13:00－15:00。
   （五）会议的召开方式：
    本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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 公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，
 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     本次股东大会不涉及征集投票权。
    （六）股权登记日
     本次股东大会的股权登记日为2018年3月14日。
    （七）出席对象
     1、截止2018年3月14日（股权登记日）交易结束后在中国证券登
 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东
 有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人
 不必为公司股东。
     2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
     3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼
 一号会议室。
 二、会议审议事项
     （一）湖北双环科技股份有限公司关于补选董事的议案
     上述审议议案已经公司八届五十一董事会审议通过，相关公告详
 见2018年3月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备
 合法性、完备性。
 三、提案编码


                                                          备注
                                                       该列打勾的
提案编码                   提案名称
                                                       栏目可以投
                                                            票


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   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投票
  提案
             提案1：湖北双环科技股份有限公司关于补选      √
   1.00
             董事的议案
  四、股东大会现场会议登记方法
     （一）登记方式：现场、信函或传真方式。
     （二）登记时间：2018年3月14日（股权登记日）交易结束后至股
  东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30
  分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现
  场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
     （三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
  及股东大会现场。
     （四）登记和表决时需提交文件的要求：
      法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
  人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
      个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
      委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
  证。
     （五）会议联系方式：
      地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
      邮政编码：432407
      电 话：0712-3311099
      传 真：0712-3614099
      电子信箱：sh000707@163.com
      联 系 人：谌春晓

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    （六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知
附件 1。
六、备查文件
   （一）提议召开本次股东大会的公司八届五十一次董事会决
议。




                                    湖北双环科技股份有限公司
                                         董   事     会
                                          2018年3月3日




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附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （1）普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：股东的投票代码为“360707”。
    投票简称：“双环投票”。
    （2）填报表决意见或选举票数。
   本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、
弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 3 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 19 日（现场
股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018 年 3 月 20 日（现场
股东大会结束当日）15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密


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码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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    附件2:股东代理人授权委托书（样式）
                          授 权 委 托 书
    兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双
环科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会。
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托人姓名：
    委托人证券帐号：
    委托人持股数：
    委托书签发日期：
    委托有效期：
                   本次股东大会提案表决意见表

   提案                 提案              备注   同意 反对 弃权
   编码                 名称            该列打
                                        勾的栏
                                        目可以
                                          投票

   100       总议案：除累积投票提案        √
                 外的所有提案

 非累积投
   票提案

   1.00      提案 1：湖北双环科技股

             份有限公司关于补选董
                                           √
             事的议案



                               委托人签名（法人股东加盖单位印章）


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