证券代码：000707       证券简称：*ST双环         公告编号：2018-056

                  湖北双环科技股份有限公司
                  九届五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于
2018 年 5 月 18 日以电子邮件等方式发出。
    2、本次董事会会议于 2018 年 5 月 23 日以通信表决方式举行。
    3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的
董事人数 9 人。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议通过了以下议案
    1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任公司高
级管理人员的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司总经理提名，决定聘任万堤生先生为公司副总经理（简
历见附件）。
    万堤生先生高级管理人员聘任自董事会通过之日起生效。任期与
本届董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。独立意见详情见
巨潮资讯网本公司同日公告。
    2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2017 年
度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                    湖北双环科技股份有限公司
                                         董     事     会
                                         2018 年 5 月 24 日


附：
万堤生先生简历：
    万堤生，男，1973 年 3 月出生，大专学历，中共党员。参加工
作至今在湖北双环科技股份有限公司安全环保岗位工作，曾担任湖北
双环科技股份有限公司安全质量环保部科长、安全环保部副部长、联
碱事业部安环总监、安环监察部部长，2017 年 8 月至 2018 年 5 月任
安全监察部部长。期间曾获得 2012 年度湖北省安全生产先进工作者
的称号，2017 年度应城市安全生产先进个人的称号。
    万堤生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的
股东之间不存在关联关系。万堤生先生未持有本公司股份，不属于失
信被执行人。万堤生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满
情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监
会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。