证券代码：000707      证券简称：*ST双环          公告编号：2018-097

                  湖北双环科技股份有限公司
                  九届十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、湖北双环科技股份有限公司九届十二次董事会于 2018 年 11
月 12 日举行，本次会议以通信表决方式举行。
    2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的
董事人数 9 人。
    3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议通过了以下议案：
    1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于签订重庆宜
化股权转让协议的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需获得国资委审批通过；需获得湖北宜化集团银行业金融
机构债权人委员会对相关事项审议通过；需获得国家市场监督管理总
局对本次重组涉及的经营者集中做出不实施进一步审查决定或不予
禁止决定；需获得湖北双环化工集团有限公司及湖北宜化集团财务有
限责任公司按协议约定出具担保函；需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                       湖北双环科技股份有限公司
董     事     会
2018 年 11 月 13 日