证券代码：000707       证券简称：*ST双环         公告编号：2018-119

                  湖北双环科技股份有限公司
                  九届十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五
次董事会于 2018 年 12 月 12 日举行，本次会议以通信表决方式举行。
    2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的
董事人数 9 人。
    3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议通过了以下议案：
    1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于延期召开
2018 年第九次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司原定于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第九次临时股东大会，
审议《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关事项。因公司需要
延期回复深交所关于本次重组的问询函，以及正在进行的补充完善
《重大资产出售报告书》的工作还未完成，因此公司决定将原定于
2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年第九次临时股东大会延期至 2018
年 12 月 20 日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。本次延期
召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等相关规定。
    本议案内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登的《湖北双环科技股份有限公司关于延期召开 2018 年第九次临
时股东大会的公告》（公告编号：2018-120）、《湖北双环科技股份
有限公司关于召开 2018 年第九次临时股东大会的通知（延期后）》
（公告编号：2018-121）。


    特此公告。


                                  湖北双环科技股份有限公司
                                        董    事     会
                                       2018 年 12 月 13 日