证券代码：000707        证券简称：*ST双环        公告编号：2019-005


                湖北双环科技股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
   （一）本次股东大会是 2019 年第一次临时股东大会。
   （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。
       本公司于 2019 年 1 月 9 日召开公司九届十六次董事会，会议决
议召开本次股东大会。
   （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
   （四）会议召开时间：
       1、本次股东大会现场会议时间为：2019 年 1 月 25 日 14 点 30
分。
    2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2019 年 1 月 24 日 15:00
—2019 年 1 月 25 日 15:00。
    3、深交所交易系统投票时间：2019 年 1 月 25 日 9:30－11:30，
13:00－15:00。
   （五）会议的召开方式：
    本次会议采用现场会议结合网络投票方式。公司股东应选择现场
投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    本次股东大会不涉及征集投票权。

                                  1
   （六）股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为2019年1月21日。
   （七）出席对象
    1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
    3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环
科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
    1、审议《湖北双环科技股份有限公司关于对外担保的议案》
    1.01 重庆宜化向中国工商银行重庆万州分行2,850万元借款担
保，担保金额3,000万元
    1.02 重庆索特向中国工商银行重庆万州分行2,990万元借款担
保，担保金额3,200万元
    1.03 重庆宜化向中信银行重庆万州分行6,000万元借款担保，担
保金额7,200万元
    1.04 重庆索特向中信银行重庆万州分行4,000万元借款担保，担
保金额4,800万元
    1.05 重庆宜化向重庆三峡银行高笋塘支行9,000万元借款担保，
担保金额10,000万元
    1.06 重庆宜化向兴业银行重庆分行10,000万元借款担保，担保
金额10,000万元
    1.07 重庆索特向兴业银行重庆分行5,000万元借款担保，担保金
额5,000万元


                               2
          上述审议议案已经公司九届十六次董事会审议通过，相关公告详
   见公司2019年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
   券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事
   项具备合法性、完备性。
   三、提案编码
                     表一：本次股东大会提案编码表
                                                              备注
提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏目
                                                            可以投票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票
  提案
              提案1、湖北双环科技股份有限公司关于对外          √
   1.00
              担保的议案
              子议案1：重庆宜化向中国工商银行重庆万州          √
   1.01
              分行2,850万元借款担保，担保金额3,000万元
              子议案2：重庆索特向中国工商银行重庆万州          √
   1.02
              分行2,990万元借款担保，担保金额3,200万元
              子议案3：重庆宜化向中信银行重庆万州分行          √
   1.03
              6,000万元借款担保，担保金额7,200万元
              子议案4：重庆索特向中信银行重庆万州分行          √
   1.04
              4,000万元借款担保，担保金额4,800万元
              子议案5：重庆宜化向重庆三峡银行高笋塘支          √
   1.05
              行9,000万元借款担保，担保金额10,000万元
              子议案6：重庆宜化向兴业银行重庆分行              √
   1.06
              10,000万元借款担保，担保金额10,000万元
                                   3
           子议案7：重庆索特向兴业银行重庆分行5,000          √
1.07
           万元借款担保，担保金额5,000万元
四、股东大会现场会议登记方法
   （一）登记方式：现场、信函或传真方式。
   （二）登记时间：2019年1月21日（股权登记日）交易结束后至股
东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30
分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现
场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
   （三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
及股东大会现场。
   （四）登记和表决时需提交文件的要求：
       法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
       个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
       委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证。
   （五）会议联系方式：
       地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
       邮政编码：432407
       电 话：0712-3580899
       传 真：0712-3614099
       电子信箱：sh000707@163.com
       联 系 人：谌春晓
       （六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系


                                4
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知
附件 1。
六、备查文件
   （一）提议召开本次股东大会的公司九届十六董事会决议。




                                   湖北双环科技股份有限公司
                                        董    事     会
                                       2019 年 1 月 10 日




                               5
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （1）普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：股东的投票代码为“360707”。
    投票简称：“双环投票”。
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 24 日（现场
股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019 年 1 月 25 日（现场
股东大会结束当日）15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


                                 6
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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    附件2:股东代理人授权委托书（样式）
                           授 权 委 托 书
    兹委托         先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北
双环科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托人姓名：
    委托人证券帐号：
    委托人持股数：
    委托书签发日期：
    委托有效期：
                   本次股东大会提案表决意见表
                                       备注      同意 反对 弃权
   提案                 提案
                                     该列打勾
   编码                 名称
                                     的栏目可
                                      以投票
   100       总议案：除累积投票提           √
                案外的所有提案
 非累积投
  票提案
             提案1、湖北双环科技股
   1.00      份有限公司关于对外担           √

             保的议案
             子议案1：重庆宜化向中          √
   1.01      国工商银行重庆万州分
             行2,850万元借款担保，

                                 8
       担保金额3,000万元

       子议案2：重庆索特向中     √
       国工商银行重庆万州分
1.02
       行2,990万元借款担保，
       担保金额3,200万元
       子议案3：重庆宜化向中     √
       信银行重庆万州分行
1.03
       6,000万元借款担保，担
       保金额7,200万元
       子议案4：重庆索特向中     √
       信银行重庆万州分行
1.04
       4,000万元借款担保，担
       保金额4,800万元
       子议案5：重庆宜化向重     √
       庆三峡银行高笋塘支行
1.05
       9,000万元借款担保，担
       保金额10,000万元
       子议案6：重庆宜化向兴     √
       业银行重庆分行10,000
1.06
       万元借款担保，担保金
       额10,000万元
       子议案7：重庆索特向兴     √
       业银行重庆分行5,000万
1.07
       元借款担保，担保金额
       5,000万元
                      委托人签名（法人股东加盖单位印章）

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