证券代码：000707       证券简称：*ST双环         公告编号：2019-009

                   湖北双环科技股份有限公司
                   九届十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议于
2019 年 3 月 25 日举行，会议采用现场会议形式进行，会议地点为武
汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 楼会议室。
    2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的
董事人数 9 人。
    3、本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员
和高级管理人员列席了会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议通过了以下议案
    1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司 2018 年度董事会
工作报告》，报告内容详见本公司同日发布在巨潮资讯网上的 2018
年度报告第四节经营情况讨论与分析。该议案还需提交公司 2018 年
度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司 2018 年度报告及
年报摘要》，该议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2018 年度利
                                 1/4
润分配方案的议案》，该议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司报告期内盈利，但母公司可供普通股股东分配利润为负数，
公司董事会决定 2018 年度不分红，不送红股也不进行公积金转增股
本。独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本
公司同日公告。
    4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会
计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，该议案还需提交公司 2018
年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯
网本公司同日公告。
    5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2019 年度日
常关联交易预计的议案》，该议案还需提交公司 2018 年度股东大会
审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、张行锋、刘宏光回避表
决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可
及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公
司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于 2019 年度日常关联
交易预计的公告》，公告编号 2019-011。
    6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司 2018 年度内部控
制评价报告》，该议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯
网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科

                              2/4
技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    7、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变
更的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯
网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科
技股份有限公司关于会计政策变更的的公告》，公告编号 2019-012。
    8、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2018 年度计
提资产减值损失的议案》，该议案还需提交公司 2018 年度股东大会
审议。
    独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本
公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股
份有限公司关于 2018 年度计提资产减值损失的公告》，公告编号
2019-013。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化
集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案》，该
议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、张行锋、刘宏光回避表
决。独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本
公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股
份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的关联交易情况
及风险评估报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司董事会关于公司
2018 年度证券投资情况的专项说明的议案》，独立董事发表了同意

                              3/4
的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于申请撤销退
市风险警示的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租
赁业务的议案》，该议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2018
年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     湖北双环科技股份有限公司
                                         董       事   会
                                          2019 年 3 月 27 日




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