证券代码：000708           证券简称：大冶特钢            公告编号：2017-015




                       大冶特殊钢股份有限公司
                   第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2017 年 4 月 11 日以书
面、邮件方式发出通知，于 2017 年 4 月 21 日在公司 601 会议室召开，会议应到
监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事会主席刘亚平先生主持了会议，会议符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议审议表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；
    选举刘亚平先生为公司第八届监事会主席。
    该议案表决结果，同意票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
    2、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    该议案表决结果，同意票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
                                    大冶特殊钢股份有限公司
                                          监     事     会
                                          2017 年 4 月 22 日