大冶特钢:第八届监事会第一次会议决议公告2017-04-22
证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2017-015
大冶特殊钢股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2017 年 4 月 11 日以书
面、邮件方式发出通知,于 2017 年 4 月 21 日在公司 601 会议室召开,会议应到
监事 5 人,实到监事 5 人,公司监事会主席刘亚平先生主持了会议,会议符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决,通过了如下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》;
选举刘亚平先生为公司第八届监事会主席。
该议案表决结果,同意票:5 票;反对票、弃权票为 0 票。
2、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》;
经审核,监事会认为董事会编制和审议大冶特殊钢股份有限公司 2017 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
该议案表决结果,同意票:5 票;反对票、弃权票为 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2017 年 4 月 22 日