证券代码：000708           股票简称：大冶特钢              公告编号：2017-021



                       大冶特殊钢股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 7 日以书
面、邮件方式发出通知，于 2017 年 8 月 17 日以通讯方式召开，会议应到董事 9
名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经到会董事审议表决，审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。
    该议案表决结果，赞成票：9 票；反对票、弃权票为 0 票。
    三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                    大冶特殊钢股份有限公司
                                         董     事    会
                                         2017 年 8 月 18 日




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