证券代码：000708           证券简称：大冶特钢             公告编号：2017-023


                     大冶特殊钢股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2017 年 11 月 1 日以书
面、邮件方式发出通知，于 2017 年 11 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事
9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经到会董事审议表决，通过了如下决议：
    1、通过了《关于调整公司 2017 年日常关联交易预计的议案》。
    (具体内容见《关于调整公司 2017 年日常关联交易预计的公告》)
    独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表
了同意的独立意见。
    该议案的表决，公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、钱刚先生、李
国忠先生回避表决；公司无关联关系董事蒋乔先生、郭培锋先生、侯德根先生、
朱正洪先生、傅柏树先生同意本议案。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票、弃权票为 0 票。
    该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》；
    会议决定于 2017 年 11 月 28 日下午 14:30 时在公司报告厅召开 2017 年第一
次临时股东大会。
    该议案表决结果，赞成票：9 票；反对票、弃权票为 0 票。
    三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                           大冶特殊钢股份有限公司
                                                 董     事     会
                                                2017 年 11 月 11 日


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