大冶特钢:第八届董事会第四次会议决议公告2017-11-11
证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2017-023
大冶特殊钢股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2017 年 11 月 1 日以书
面、邮件方式发出通知,于 2017 年 11 月 10 日以通讯方式召开,会议应到董事
9 名,实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决,通过了如下决议:
1、通过了《关于调整公司 2017 年日常关联交易预计的议案》。
(具体内容见《关于调整公司 2017 年日常关联交易预计的公告》)
独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议;在审议中,发表
了同意的独立意见。
该议案的表决,公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、钱刚先生、李
国忠先生回避表决;公司无关联关系董事蒋乔先生、郭培锋先生、侯德根先生、
朱正洪先生、傅柏树先生同意本议案。
表决结果:赞成票 5 票,反对票、弃权票为 0 票。
该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》;
会议决定于 2017 年 11 月 28 日下午 14:30 时在公司报告厅召开 2017 年第一
次临时股东大会。
该议案表决结果,赞成票:9 票;反对票、弃权票为 0 票。
三、备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 11 日
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