证券代码：000708           证券简称：大冶特钢            公告编号：2017-024




                       大冶特殊钢股份有限公司
                   第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2017 年 11 月 1 日以书
面、邮件方式发出通知，于 2017 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应到
监事 4 人，实到监事 4 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
    该议案表决结果，赞成票：4 票；反对票、弃权票为 0 票。
    2、审议通过了《关于增补赵彦彦为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。
    鉴于监事孙三牛先生因工作变动原因，请求辞去公司监事职务，其书面辞职

已生效。根据《公司章程》的规定，公司监事会增补赵彦彦先生为公司第八届监

事会股东代表监事，任期与公司第八届监事会一致。

    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会表决。
    （附：股东代表监事候选人简历）。
    该议案表决结果，赞成票：4 票；反对票、弃权票为 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
                                    大冶特殊钢股份有限公司
                                          监     事     会
                                          2017 年 11 月 11 日
    附：股东代表监事候选人简历
    赵彦彦先生，男，汉族，1961 年 5 月出生，本科学历，高级工程师。现任
湖北新冶钢有限公司总审计师。曾任公司一炼钢厂厂长、钢研所所长，湖北新冶
钢有限公司一炼钢厂厂长、生产指挥部部长、安全监督管理部部长、总助、副总
经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总审计师。不持有公司股份，与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关
法律、法规和规定等要求的任职条件。