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公司公告

大冶特钢:独立董事事前认可的书面文件2017-11-11  

						                     大冶特殊钢股份有限公司
                   独立董事事前认可的书面文件

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定,经审阅公司提供的相关资料,我们对关于
调整公司 2017 年日常关联交易预计的议案,发表了事前认可的如下意见:
    我们认为:针对今年钢铁市场以及原材料市场价格上涨幅度较大,以及公司
中棒线产品增加,公司相应采取调整产品结构、改进工艺路线,2017 年与关联
公司的日常关联交易发生金额与预计金额出现一定的变动。为规范公司运作,须
对公司 2017 年日常关联交易预计的额度进行调整,以保证公司经营生产的持续、
稳定运行,维护公司及股东的利益。为此,同意将此议案提交公司第八届董事会
第四次会议审议。


    大冶特殊钢股份有限公司独立董事:




                                               2017 年 11 月 7 日