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公司公告

大冶特钢:关于召开2017年第一次临时股东大会提示性公告2017-11-25  

						证券代码:000708                证券简称:大冶特钢                公告编号:2017-029



                大冶特殊钢股份有限公司
    关于召开二○一七年第一次临时股东大会提示性公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于 2017 年 11 月 11
日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《大冶特殊钢股份有限公司关于召开
2017 年第一次临时股东大会的通知》,公司董事会再次将本次股东大会的有关事
项通知如下:
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次:公司 2017 年第一次临时股东大会。
     2、股东大会召集人:公司董事会。本次会议的召开经公司第八届董事会第
四次会议决定。
    3、会议召开的合法合规性:本次会议召开符合《公司法》等有关法规、规
则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间:
    现场会议召开时间:2017 年 11 月 28 日 (星期二)14:30 开始;通过深交所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 28 日 9:30—11:30 和 13:00
—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 27 日
15:00 至 2017 年 11 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所” ) 交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台,
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次
投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2017 年 11 月 22 日


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    7、出席对象:
    ⑴ 截止 2017 年 11 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 1),
该股东代理人不必是本公司股东;
    ⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员;
    ⑶ 本公司聘请的律师。
    8、会议地点:公司报告厅。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于调整公司 2017 年日常关联交易预计的议案》;
    2、审议《关于增补赵彦彦为公司第八届监事会股东代表监事的议案》;
    上述议案的详细内容见 2017 年 11 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及深圳巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第八届董事会第
四次会议决议公告、公司第八届监事会第四次会议决议公告、公司关于调整 2017
年日常关联交易预计公告等文件。
    第 1 项议案为日常关联交易,关联股东将回避表决。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表
                                                                        备注
         提案编码               提案名称                           该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
   100                   总议案                                    √
   非累积投票提案
   1.00           关于调整公司 2017 年日常关联交易预计的议案 √
   2.00           关于增补赵彦彦为公司第八届监事会股东代表 √
                  监事的议案


    四、会议登记等事项
    1、登记方式:现场、信函或传真方式。
    2、登记时间:2017 年 11 月 24 日、11 月 27 日,上午 9:00-12:00、下午

14:00-17:00。

    3、登记地点:湖北省黄石市黄石大道 316 号大冶特殊钢股份有限公司董事

                                    2
会秘书室。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东的法定代

表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,委托代理人持

法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托

书;个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证,委托代理人持授权委托书、身份

证和委托人股东帐户、持股凭证。 授权委托书详见附件 1。

    5、会议联系方式:

    ⑴ 会议联系人: 彭先生

    ⑵ 联系电话:0714—6297373

    ⑶ 传    真:0714—6297280

    ⑷ 电子邮箱:dytg0708@163.com

    ⑸ 邮政编码:435001

    6、会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件 2。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第四次会议决议。

    2、公司第八届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                         大冶特殊钢股份有限公司

                                             董   事     会

                                            2017 年 11 月 25 日




                                     3
         附件 1:

                                              授权委托书


         兹全权委托                 先生(女士)代表本人(本单位)出席大冶特殊钢股

    份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并按以下指示就下列议案投票(如没

    有指示,或对同一决议案有多项授权指示,代理人有权按自己的意愿投票)。


议 案                                                                                 授权意见
                        议案内容
序号                                                                         同意       反对   弃权
1     关于调整公司 2017 年日常关联交易预计的议案

2           关于增补赵彦彦为公司第八届监事会股东代表监
            事的议案
        注:请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,三项

    委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。



         委托单位(盖章):



         委托人(签名):                               委托人身份证号:



         委托人股东帐户:                               委托人持股数:



         被委托人(签名):                             被委托人身份证号:



         委托权限:                                       委托日期:




                                                    4
    附件 2:

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

       1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360708”,投票简称为“冶

钢投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议

案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案

投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间: 2017 年 11 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为     2017 年 11 月 27 日(现场股东大会

召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 11 月 28 日(现场股东大会结束

当日)下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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