证券代码：000708          证券简称：大冶特钢     公告编号：2017-030



                    大冶特殊钢股份有限公司
            二○一七年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2017 年 11 月 28 日（星期二）下午 14:30；

    网络投票时间：2017 年 11 月 27 日（星期一）—2017 年 11 月 28 日（星期

二）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 11 月 28

日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 11 月 27 日（星

期一）15:00 至 2017 年 11 月 28 日（星期二）15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：公司报告厅

    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：因公司董事长俞亚鹏先生出差在外,根据公司章程规定，董事会

推举董事李国忠先生主持本次会议。

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

     （二）会议出席情况
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    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 294,009,103 股，占上市公司总

股份的 65.4214％。

    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 263,466,480 股，占上市公司总股

份的 58.6252％。

    通过网络投票的股东 38 人，代表股份 30,542,623 股，占上市公司总股份的

6.7962％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 32,770,623 股，占上市公司总股

份的 7.2919％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,228,000 股，占上市公司总股份

的 0.4958％。

    通过网络投票的股东 38 人，代表股份 30,542,623 股，占上市公司总股份的

6.7962％。

    经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

    2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

    二、提案审议情况

    会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及

股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于调整公司 2017 年日常关联交易预计的议案》；

    由于本议案为关联交易，关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）

投资有限公司合计持有公司股份 261,238,480 股，回避了表决，实际参与表决的股

东及股东授权委托代理人共 43 人，代表股份 32,770,623 股。

    总表决情况：

    同意 31,960,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5281％；反对 810,050

股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4719％；弃权 0 股（其中，因未投票默认


                                     2
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 31,960,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5281％；反对 810,050

股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4719％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于增补赵彦彦为公司第八届监事会股东代表监事的议

案》；

    总表决情况：

    同意 293,201,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7252％；反对 808,050

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2748％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

   同意 31,962,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5342％；反对 808,050

股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4658％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获得通过，该候选人当选。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

    （二）律师姓名：姬建生    陈思言

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席

会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    （一）大冶特殊钢股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会决议；

    （二）关于大冶特殊钢股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会的法律

意见书。
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特此公告。


             大冶特殊钢股份有限公司
                 董     事     会
                 2017 年 11 月 29 日




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