证券代码：000708           证券简称：大冶特钢         公告编号：2018-009



                   大冶特殊钢股份有限公司
         关于召开二○一七年年度股东大会的提示性公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于已于 2018 年 3
月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《大冶特殊钢股份有限公司关于召开
2017 年年度股东大会的通知》，公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知
如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2017 年年度股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司第八届董事会第
五次会议决定。
    3、会议召开的合法合规性：本次会议召开符合《公司法》等有关法规、规
则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议召开时间:2018 年 4 月 20 日 (星期五)14:00 开始；通过深交所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 20 日 9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 19 日
15:00 至 2018 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所” ) 交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2018 年 4 月 13 日


                                     1
    7、出席对象：
    ⑴ 截止 2018 年 4 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），
该股东代理人不必是本公司股东；
    ⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员；
    ⑶ 本公司聘请的律师。
    8、会议地点：公司报告厅。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》；
    4、审议《公司 2017 年度利润分配预案》；
    5、审议《关于支付 2017 年度审计机构审计费用的议案》；
    6、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
    7、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；
    8、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
    9、审议《关于修改公司章程的议案》；
    10、审议《关于调整公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》。
    上述议案的详细内容见 2018 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及深圳巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第八届董事会第五次
会议决议公告、公司第八届监事会第五次会议决议公告、公司董事会工作报告、
监事会工作报告、2017 年年度报告、2017 年财务决算报告、2018 年度日常关联
交易预计、公司章程修正案等文件。
    第 8 项议案为日常关联交易，关联股东将回避表决。
    第 9 项《修改公司章程的议案》为特别表决议案，需经出席本次会议三分之
二表决票同意通过。
    会议将听取公司独立董事 2017 年度工作报告书。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表


                                      2
                                                                         备注
         提案编码               提案名称                            该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
   100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
   非累积投票提案
   1.00              公司 2017 年度董事会工作报告                   √
   2.00              公司 2017 年度监事会工作报告                   √
   3.00              公司 2017 年年度报告及其摘要                   √
   4.00              公司 2017 年度利润分配预案                     √
   5.00              关于支付 2017 年度审计机构审计费用的议案       √
   6.00              关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的       √
                     议案
   7.00              公司 2017 年度财务决算报告                     √
   8.00              关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案       √
   9.00              关于修改公司章程的议案                         √
   10.00             关于调整公司第八届董事会独立董事年度津贴       √
                     的议案


    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场、信函或传真方式。
    2、登记时间：2018 年 4 月 18 日、4 月 19 日，上午 9：00-12：00、下午 14：

00-17：00。

    3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道 316 号大冶特殊钢股份有限公司董事

会秘书室。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代

表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持

法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托

书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份

证和委托人股东帐户、持股凭证。 授权委托书详见附件 1。

    5、会议联系方式：

    ⑴ 会议联系人：杜鹤    彭百条 卢文才

    ⑵ 联系电话：0714—6297373

    ⑶ 传     真：0714—6297280

                                     3
    ⑷ 电子邮箱：dytg0708@163.com

    ⑸ 邮政编码：435001

    6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第五次会议决议。

    2、公司第八届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                         大冶特殊钢股份有限公司

                                             董   事     会

                                            2018 年 4 月 17 日




                                     4
       附件 1：

                                           授权委托书


       兹全权委托                 先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股

份有限公司 2017 年年度股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，

或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
 序                                                                                授权意见
                                   议案内容
 号                                                                       同意       反对   弃权
 1        公司 2017 年度董事会工作报告
 2        公司 2017 年度监事会工作报告
 3        公司 2017 年年度报告及其摘要
 4        公司 2017 年度利润分配预案
 5        关于支付 2017 年度审计机构审计费用的议案
 6        关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案
 7        公司 2017 年度财务决算报告
 8        关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案
 9        关于修改公司章程的议案
 10       关于调整公司第八届董事会独立董事年度津贴的
          议案
      注：1-10 项议案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打

“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。



       委托单位(盖章):



       委托人（签名）：                              委托人身份证号：



       委托人股东帐户：                              委托人持股数：



       被委托人（签名）：                            被委托人身份证号：



       委托权限:                                      委托日期：




                                                 5
    附件 2：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360708”，投票简称为“冶

钢投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间： 2018 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为    2018 年 4 月 19 日（现场股东大会召

开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 4 月 20 日（现场股东大会结束当

日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

                                    6
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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