证券代码：000708           证券简称：大冶特钢              公告编号：2018-017




                       大冶特殊钢股份有限公
                   第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 5 日以书
面、邮件方式发出通知，于 2018 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议应到监事 5
人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议审议表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》；
    监事会认为：公司 2018 年半年度报告真实、准确的反映了公司 2018 年半年
度的财务经营状况；其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于编制
2018 年半年度报告相关文件的规定，编制和审议的程序符合相关法律、法规的
要求。
    该议案表决结果，同意票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
    2、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；
    经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本
次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避
财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次
计提资产减值准备。
    该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
    三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
                                         大冶特殊钢股份有限公司
                                              监    事     会
                                              2018 年 8 月 16 日


                                     1