证券代码：000708         股票简称：大冶特钢          公告编号：2019-099



                  大冶特殊钢股份有限公司
            第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十次会议于 2019 年 9 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式发出通
知，会议于 2019 年 9 月 18 日在中信特钢大楼 3 楼第一会议室以现场
表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级
管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经到会董事审议表决，通过了如下决议：
     1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
     选举郭文亮先生为公司第八届董事会副董事长。任期与第八届董
事会任期一致。
     该议案表决结果，同意票 9 票；弃权票、反对票为 0 票。
     2、审议通过了《关于调整第八届董事会相关专门委员会组成人
员的议案》；
     鉴于蒋乔先生、郭培锋先生工作变动辞去董事及董事会审计委员
会、薪酬与考核委员会委员职务。
     新增郭文亮先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；
     郭文亮不再担任董事会战略委员会委员，新增郭家骅先生为公司
第八届董事会战略委员会委员；
     新增栾真军先生为公司第八届董事会审计委员会委员；
     上述专业委员会委员任期与第八届董事会任期一致。
     该议案表决结果，同意票 9 票；弃权票、反对票为 0 票。


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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。


                              大冶特殊钢股份有限公司
                                  董     事    会
                                  2019 年 9 月 19 日




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