证券代码：000708           证券简称：大冶特钢    公告编号：2019-097



                     大冶特殊钢股份有限公司
             二○一九年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2019 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30；

    网络投票时间：2019 年 9 月 17 日（星期二）—2019 年 9 月 18 日（星期

三）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 9 月 18

日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月 17 日（星

期二）15:00 至 2018 年 9 月 18 日（星期三）15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心

第一会议室

    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    4、召集人：大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    5、主持人：董事长俞亚鹏

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

程》的规定。
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       （二）会议出席情况

       1、股东出席的总体情况：

       通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 262,661,580 股，占上市公司总

股份的 58.4461％。

       其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 262,136,480 股，占上市公司总股

份的 58.3292％。

       通过网络投票的股东 9 人，代表股份 525,100 股，占上市公司总股份的

0.1168％。

中小股东出席的总体情况：

       通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 1,423,100 股，占上市公司总股

份的 0.3167％。

       其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 898,000 股，占上市公司总股份的

0.1998％。

       通过网络投票的股东 9 人，代表股份 525,100 股，占上市公司总股份的

0.1168％。

       2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。

       二、提案审议情况

       会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股

东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议

案：

议案 1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案

总表决情况：

   同意 262,661,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。


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中小股东总表决情况：

   同意 1,423,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



议案 2.00 关于修改公司章程的议案

总表决情况：

    同意 261,796,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6708％；反对 861,600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3280％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默

认弃权 3,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。

    本议案为特别议案，同意票超过三分之二，本议案获得通过。



中小股东总表决情况：

    同意 558,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.2383％；反对 861,600

股，占出席会议中小股东所持股份的 60.5439％；弃权 3,100 股（其中，因未投票

默认弃权 3,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2178％。



议案 3.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案

    本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

总表决情况：

    3.01.候选人：选举栾真军为公司第八届董事会非独立董事

   同意股份数:262,163,505 股，当选。

    3.02.候选人：选举郭家骅为公司第八届董事会非独立董事

   同意股份数:262,152,305 股，当选。



中小股东总表决情况：


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    3.01.候选人：选举栾真军为公司第八届董事会非独立董事

   同意股份数:925,025 股。

    3.02.候选人：选举郭家骅为公司第八届董事会非独立董事

   同意股份数:913,825 股。



议案 4.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案：

    本议案采用累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

总表决情况：

    4.01.候选人：选举郏静洪为公司第八届监事会监事

    同意股份数:262,136,505 股，当选。

    4.02.候选人：选举郭培锋为公司第八届监事会监事

    同意股份数:262,177,005 股，当选。

    4.03.候选人：选举黄江海为公司第八届监事会监事

    同意股份数:262,160,205 股，当选。



中小股东总表决情况：

    4.01.候选人：选举郏静洪为公司第八届监事会监事

    意股份数:898,025 股。

    4.02.候选人：选举郭培锋为公司第八届监事会监事

    同意股份数:938,525 股。

    4.03.候选人：选举黄江海为公司第八届监事会监事

    同意股份数:921,725 股。



    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

    （二）律师姓名：李长虹、陈思言


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       （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席

会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

       四、备查文件

       （一）大冶特殊钢股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

       （二）关于大冶特殊钢股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见

书。

       特此公告。


                                       大冶特殊钢股份有限公司
                                            董    事     会
                                           2019 年 9 月 19 日




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