证券代码：000708         证券简称：大冶特钢          公告编号：2019-100




                   大冶特殊钢股份有限公司
           第八届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十七次会议于 2019 年 9 月 16 日以书面、邮件方式发出通知，于 2019
年 9 月 18 日在中信特钢大楼 3 楼第一会议室以现场表决方式召开，
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中委托出席的监事 1 名，监事
郭培锋先生因公出差委托监事陶士君先生出席会议；公司半数以上监
事共同推举监事郏静洪先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经会议审议表决，审议通过了关于《选举公司第八届监事会主席
的议案》；
     选举郏静洪先生为公司第八届监事会主席。
     任期自本次监事会审议通过至第八届监事会任期届满。
     该议案表决结果，同意票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。
     三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
     特此公告。


                                         大冶特殊钢股份有限公司
                                              监     事     会
                                              2019 年 9 月 19 日