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公司公告

中信特钢:独立董事的专项说明及独立意见2020-01-16  

						              中信泰富特钢集团股份有限公司
              独立董事的专项说明及独立意见


    中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第二十四次会议于 2020 年 1 月 15 日召开。根据《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》等
有关规定,公司独立董事现就公司关于 2020 年度日常关联交易预计
的议案,在认真审阅相关材料的基础上,秉承独立、客观、公正的原
则及立场发表独立意见如下:
    我们事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议。在董事会
审议中,发表了如下独立意见。
    对公司 2020 年度日常关联交易预计,经核实,我们认为:本议
案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需,交易产品的数
量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求,促进了公司和各方经
营生产活动的稳定健康发展,也对公司经营财务产生积极影响,有利
于公司利益。此交易本着公平、公允的原则进行,所有交易符合国家
有关法律、法规和市场化原则,不影响公司的独立性,本事项审议程
序合理,关联董事均回避表决,不损害公司及股东的利益,我们同意
董事会将此议案提交公司股东大会审议。


    中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事:


侯德根                    朱正洪                  傅柏树




                                         2020 年 1 月 15 日


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