证券代码：000708         证券简称：中信特钢          公告编号：2020-001



                   中信泰富特钢集团股份有限公司
              第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中信特钢”）
第八届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 1
月 11 日以书面、邮件方式发出通知，于 2020 年 1 月 15 日以通讯表决
方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司董事长俞
亚鹏先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经到会董事审议表决，通过了如下决议：
  （一）审议通过《关于向全资孙公司出售资产的议案》
  公司拟向全资孙公司大冶特殊钢有限公司出售公司原有经营性业务相
关的固定资产（不含房产）和部分在建工程，出售价格为188,046.76万
元，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。经审议，董事会
认为本次交易将有利于理顺公司的管理构架，明晰集团总部及各子公司
的管理职责。本次交易公平合理，对公司财务状况和经营成果均不产生
重大影响，同意本次向大冶特殊钢有限公司出售资产的事项。
  具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资孙公司

                                  1
出售资产的公告》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
   （二）审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》
    为保证公司生产经营的稳定运行，2020 年公司预计与湖北新冶钢有
限公司等关联方发生关联交易，涉及向关联方采购原材料、燃料和动力、
销售产品、商品、提供劳务、接受劳务，年度总金额为 1,995,000 万元。
经审议，董事会认为本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所
必需，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年日常
关联交易预计的公告》。
    本议案涉及关联交易事项，公司董事俞亚鹏、郭文亮、栾真军、钱
刚、李国忠、郭家骅因在公司控股股东方中信泰富特钢投资有限公司、
公司股东湖北新冶钢有限公司及其一致行动人担任董事或高管职务而
构成本议案的关联方，对本议案回避表决。
    独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订<中信特钢专门委员会议事规则>的议案》
    具体内容详见《中信特钢专门委员会议事规则》的公告。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    （四）审议通过《关于修订<中信特钢投资者关系管理制度>的议案》
    具体内容详见《中信特钢投资者关系管理制度》的公告。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    （五）审议通过《关于修订<中信特钢内部审计管理规定>的议案》


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    具体内容详见《中信特钢内部审计管理规定》的公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （六）审议通过《关于修订<中信特钢董事、监事、高级管理人员
持有和买卖公司股票管理办法>的议案》
    具体内容详见《中信特钢董事、监事、高级管理人员持有和买卖公
司股票管理办法》的公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （七）审议通过《关于修订<中信特钢内幕信息知情人登记制度>的
议案》
    具体内容详见《中信特钢内幕信息知情人登记制度》的公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （八）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2020 年 2 月 27 日召开公司 2020 年度第一次临
时股东大会，将本次会议通过的第二项议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开二〇二
〇年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                             中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
                                            2020 年 1 月 16 日




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