证券代码：000708           证券简称：中信特钢          公告编号：2020-002



                     中信泰富特钢集团股份有限公司
                   第八届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 1 月 11 日以书面、邮
件方式发出通知，于 2020 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开，会议应到监
事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司监事会主席郏静洪先生主持了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富
特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经到会监事审议表决，通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司向全资孙公司出售资产的议案》
    公司拟向全资孙公司大冶特殊钢有限公司出售公司原有经营性业务
相关的固定资产（不含房产）和部分在建工程，出售价格为 188,046.76
万元（不含税），本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。经审
议，监事会认为本次交易公平合理，对公司财务状况和经营成果均不产生
重大影响，同意本次向大冶特殊钢有限公司出售资产的事项。
    具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资孙公司

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出售资产的公告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为本次关联交易定价公允合理，未违反公开、公平、
公正的原则，符合关联交易规则，不存在损害公司利益情况，监事会同意
本次交易。
    具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年日常关
联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                              中信泰富特钢集团股份有限公司监事会
                                           2020 年 1 月 16 日




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