证券代码：000708       证券简称：中信特钢   公告编号：2020-005


               中信泰富特钢集团股份有限公司
      关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）2020 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司第八
届董事会第二十四次会议提议。
    3、会议召开的合法合规性：本次会议召开符合《公司法》等有
关法规、规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议召开时间：2020 年 2 月 27 日（星期四）14:30 开始；
    网络投票时间为：2020 年 2 月 27 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 27 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 27 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

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    6、会议的股权登记日：2020 年 2 月 21 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2020 年 2 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；
审议本次股东大会议案 1.00 时，关联股东需回避表决，需回避表决
的股东不得接受其他股东委托进行投票；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼三
楼会议中心第一会议室。


    二、会议审议事项
    1、审议《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》
    上述议案的详细内容见 2020 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的公司第八届董事会第二十四次会议决议公告、公司第八届监事会
第二十次会议决议公告以及其他相关公告文件。
    上述议案涉及关联交易事项，关联股东中信泰富特钢投资有限公
司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司将回避表
决。涉及关联交易事项的议案其他关联股东应当回避表决。
    本次审议的议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并
予以披露。


    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表


                               2
                                                                 备注
   提案编码                    提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

       1.00        关于 2020 年日常关联交易预计的议案             √



       四、会议登记等事项
       1、登记方式：现场、信函或传真方式。
       2、登记时间：2020 年 2 月 26 日上午 9：00-12：00、下午 13：
00-17：00。
       3、登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼。
       4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股
东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人
身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、
本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭
证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、
持股凭证。授权委托书详见附件 1。
       5、会议联系方式：
       （1）会议联系人：杜鹤
       （2）联系电话：0510-80673288
       （3）传 真：0510-86196690
       （4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
       （5）邮政编码：214400
       6、会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自
理。


       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详
见附件 2。

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六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议。
2、公司第八届监事会第二十次会议决议。
特此公告。



                     中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
                                          2020 年 1 月 16 日




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附件 1：授权委托书
        兹全权委托                先生（女士）代表本人（本单位）出席中
信泰富特钢集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按以
下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一议案有多项授权指示，
代理人有权按自己的意愿投票）。


                                                 备注               授权意见

 序号               议案内容              该列打勾的栏目
                                                             同意    反对      弃权
                                            可以投票

非累积投票议案

         关于公司 2020 年日常关联交易预
 1.00                                             √
         计的议案

    注：请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发
表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符
号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。


        委托单位(盖章):


        委托人（签名）：                        委托人身份证号：


        委托人股东账户：                        委托人持股数：


        被委托人（签名）：                      被委托人身份证号：


        委托权限:                               委托日期：




                                            5
    附件 2：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360708”，投
票简称为“中特投票”。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 27 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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