证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2020-004
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于 2020 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2020年1月15日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）召开了公司第八届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》。为保证生产经营的
稳定运行，2020年公司预计与中信泰富特钢国际贸易有限公司、湖北
新冶钢有限司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属股份有限公司、湖北
中航冶钢特种钢销售有限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公司、青岛
斯迪尔新材料有限公司、中信金属宁波能源有限公司、中信大锰(钦
州)新材料有限公司、中信锦州金属股份有限公司、中信重工工程技
术有限责任公司、中信泰富特钢投资有限公司及中国中信股份有限公
司下属其他公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人采购原材料、
燃料和动力、销售产品、商品、提供劳务、接受劳务，其年度预计总
金额为1,995,000万元。
本次议案的表决，关联董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、栾真军先
生、钱刚先生、李国忠先生、郭家骅先生回避表决。非关联董事侯德
根先生、朱正洪先生、傅柏树先生一致同意该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，此项议案须提交
公司2020年第一次临时股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联
股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中
国）投资有限公司将回避在股东大会上的表决。
2019 年，公司与关联方实际发生关联交易的金额为 1,622,945
万元，同类交易实际发生总金额为 1381.30 亿元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1、销售商品提供劳务
单位：人民币万元
截至披
2020 年全 2019 年全年
关联交 关联交易 露日已
关联人 关联交易内容 年预计 实际金额
易类别 定价原则 发生
金额 （未经审计）
金额
销售钢材、钢
市场价/
湖北新冶钢有限公司 管、燃料动力、 220,000 0 321,197
协议价
矿石等
市场价/
中信金属股份有限公司 销售球团 63,000 0 40,949
协议价
向关联 湖北中航冶钢特种钢销售 市场价/
销售钢材 35,260 0 23,055
人销售 有限公司 协议价
产品、 江阴兴澄马科托钢球有限 市场价/
销售钢材 34,800 0 11,612
商品 公司 协议价
青岛斯迪尔新材料有限公 市场价/
销售燃料动力 6,430 0 5,826
司 协议价
中国中信股份有限公司下 市场价/
销售商品 7,215 0 1,629
属其他公司 协议价
小计 － 366,705 0 404,268
咨询、仪表维
市场价/
湖北新冶钢有限公司 护、检斤、运 6,155 0 3,224
协议价
输及加工等
湖北中航冶钢特种钢销售 市场价/
向关联 提供咨询服务 0 0 1
有限公司 协议价
人提供
江阴兴澄马科托钢球有限 提供装卸运输 市场价/
劳务 200 0 106
公司 服务 协议价
中国中信股份有限公司下 市场价/
提供劳务 5,000 0 0
属其他公司 协议价
小计 － － 11,355 0 3,331
合计 － 378,060 0 407,599
2、采购商品接受劳务
单位：人民币万元
关联 2020 年全 截至披露 2019 年全年
关联交易
交易 关联人 关联交易内容 年预计 日已发生 实际金额
定价原则
类别 金额 金额 （未经审计）
中信泰富特钢国际贸易有 市场价/
采购矿料 650,760 0 386,875
限公司 协议价
采购钢管、原材 市场价/
湖北新冶钢有限公司 150,000 0 246,601
料及矿石 协议价
市场价/
SINO IRON PTY LTD. 采购澳矿 567,720 0 442,478
协议价
市场价/
中信金属股份有限公司 采购矿料 155,000 0 67,204
协议价
向关 中信金属宁波能源有限公 市场价/
采购合金 16,160 0 15,389
联人 司 协议价
采购 中信大锰(钦州)新材料有 市场价/
采购合金 11,180 0 10,814
原材 限公司 协议价
料 中信锦州金属股份有限公 市场价/
采购合金 6,870 0 3,507
司 协议价
青岛斯迪尔新材料有限公 市场价/
采购熔剂 5,880 0 17,363
司 协议价
中信重工工程技术有限责 市场价/
采购备件 5,200 0 40
任公司 交易价
中国中信股份有限公司下 市场价/
采购商品 5,700 0 0
属其他公司 协议价
小 计 － 1,574,470 0 1,190,271
湖北中航冶钢特种钢销售 购买运输、加工 市场价/
700 0 247
有限公司 劳务等 交易价
接受 中信泰富特钢投资有限公 市场价/
接受劳务服务 26,000 0 23,694
关联 司 交易价
人提 青岛斯迪尔新材料有限公 市场价/
接受加工劳务 8,270 0 0
供的 司 交易价
劳务 中国中信股份有限公司下 市场价/
接受劳务 7,500 0 1,134
属其他公司 协议价
小 计 － － 42,470 0 25,075
合计 － 1,616,940 0 1,215,346
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发
2019 年全 实际发生
关联 生额占 披露
关联交易 年实际金额 2019 年全 额与预计
交易 关联人 同类业 日期
内容 （未经审 年预计金额 金额差异
类别 务比例 及索
计） （%）
（％） 引
销售钢材、
湖北新冶钢有限公司 钢管、燃料 321,197 529,920 4.65% -39.39%
动力、矿石
中信金属股份有限公司 销售球团 40,949 37,200 0.59% 10.08%
向关
联人 湖北中航冶钢特种钢销
销售钢材 23,055 27,470 0.33% -16.07%
销售 售有限公司
2019
产 江阴兴澄马科托钢球有
销售钢材 11,612 14,800 0.17% -21.54% 年年
品、 限公司
11 月
商品 中信重工机械股份有限
销售钢材 1,629 1,500 0.02% 8.60% 11 日
公司
《中
青岛斯迪尔新材料有限 销售燃料动
5,826 6,450 0.08% -9.67% 国证
公司 力
券
小计 － 404,268 617,340 5.85% -34.51%
报》
咨询、仪表 B024
湖北新冶钢有限公司 维护、检斤、 3,224 8,280 0.51% -61.06% 版、
向关 运输及加工 《上
联人 湖北中航冶钢特种钢销 提供咨询服 海证
1 1 0.00% 0.00%
提供 售有限公司 务 券
劳务 江阴兴澄马科托钢球有 提供装卸运 报》
106 150 0.02% -29.33%
限公司 输服务 34
小计 － 3,331 8,431 0.53% -60.49% 版、
中信泰富特钢国际贸易 《证
采购矿料 386,875 378,670 6.80% 2.17%
有限公司 券时
采购钢管、 报》
湖北新冶钢有限公司 246,601 450,620 4.34% -45.28%
原材料矿石 B51
SINO IRON PTY LTD. 采购澳矿 442,478 452,610 7.78% -2.24% 版、
向关
中信金属股份有限公司 采购矿料 67,204 65,570 1.18% 2.49% 巨潮
联人
中信金属宁波能源有限 资讯
采购 采购合金 15,389 17,500 0.27% -12.06%
公司 网
原材
中信大锰(钦州)新材料
料 采购合金 10,814 12,380 0.19% -12.65%
有限公司
中信锦州金属股份有限
采购合金 3,507 7,890 0.06% -55.55%
公司
青岛斯迪尔新材料有限
采购熔剂 17,363 17,396 0.31% -0.19%
公司
中信重工工程技术有限
采购备件 40 56 0.00% -28.57%
责任公司
小 计 － 1,190,271 1,402,692 20.93% -15.14%
湖北新冶钢有限公司 接受劳务 34 10,260 0.01% -99.67%
中信环境投资集团有限
接受劳务 853 900 0.15% -5.22%
公司
湖北中航冶钢特种钢销 购买运输、
接受 247 620 0.04% -60.16%
售有限公司 加工劳务等
关联
中信节能技术(北京)有 接受节能劳
人提 246 400 0.04% -38.50%
限公司 务
供的
中信泰富特钢投资有限 接受劳务服
劳务 23,694 25,300 4.05% -6.35%
公司 务
接受软件服
中信科技发展有限公司 1 1 0.00% 0.00%
务
小 计 － 25,075 37,481 4.28% -33.10%
合计 1,622,945 2,065,944 -- -21.44%
公司与各关联人 2019 年发生的日常关联交易符合公司
实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
的实际发生数额少于全年预计总金额，主要原因为公司
预计存在较大差异的说明
与上述关联人的关联交易金额受交易双方相关业务波
动影响，不存在损害中小股东利益的情形。
公司与各关联人 2019 年发生的日常关联交易符合公司实
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实
与预计存在较大差异的说明 际发生数额少于全年预计总金额，不存在损害中小股东利
益的情形
注：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）名称：湖北新冶钢有限公司
住 所：湖北省黄石市黄石大道 316 号
法定代表人：俞亚鹏
注册资本：33,983 万美元
成立日期：1985 年 10 月 03 日
主营业务：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料
及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、
钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制
造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应;货物
或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
2018 年度财务数据，总资产：760,775 万元；净资产：514,494
万元；主营业务收入：624,525 万元；净利润：29,483 万元。
2019 年 9 月末财务数据，总资产：599,758 万元；净资产：519,548
万元；主营业务收入：699,230 万元；净利润：4,379 万元。
（2）名称：湖北中航冶钢特种钢销售有限公司
住 所：西塞山区黄石大道 316 号
法定代表人：胡建设
注册资本：1,000 万人民币
成立日期：2011 年 08 月 16 日
主营业务：销售黑色、有色金属材料和相应的工业矿石、原材料；
航空零配备件、电子火控配套件、铸锻件的销售、维修及技术咨询服
务；金属压延加工、金属制品加工；建筑材料、工程设备投标代理；
仓储（不含危险化学品）、配送服务；普通货运；货物进出口(不含
国家限制和禁止类)。（涉及行业许可持证经营）
2018 年度财务数据，总资产：13,428 万元；净资产：3,672 万
元；主营业务收入：31,562 万元；净利润：593 万元。
2019 年 9 月末财务数据，总资产：18,027 万元；净资产：5,084
万元；主营业务收入：29,798 万元；净利润：1,412 万元。
（3）名称：SINO IRON PTY LTD.
住 所：45 St Georges Terrace, Perth, WA 6000, Australia
注册资本：28,441,000 美元
成立日期：1992 年 12 月 16 日
主营业务：中澳铁矿项目生产及出口精矿粉
2018 年度财务数据，总资产：606,339 万美元；净资产：-661,874
万美元；主营业务收入：150,768 万美元；净利润： -32,187 万美元。
2019 年 9 月末财务数据，总资产：611,940 万美元；净资产：
-663,842 万美元；主营业务收入：69,979 万美元；净利润：-2,068
万美元。
（4）名称：中信金属股份有限公司
住 所： 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室
法定代表人： 吴献文
注册资本： 439,884.6153万人民币
成立日期： 1988年01月23日
主营业务： 钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让；
销售钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、
铂族金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利
用品、冶金化工产品(不含危险化学品)、机械设备、电子设备、建筑
材料；进出口业务；钢铁和有色金属行业及其相关行业的技术、贸易
和经济信息的咨询服务；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、
储运活动）。（该企业于2016年10月14日变更为外商投资企业；企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
2018 年度财务数据，总资产：1,204,519 万元；净资产：633,259
万元；主营业务收入：1,723,342 万元；净利润：77,023 万元。
2019 年 9 月末财务数据，总资产：2,561,273 万元；净资产：
918,878 万元；主营业务收入：4,886,138 万元；净利润：43,956 万
元。
（5）名称：江阴兴澄马科托钢球有限公司
住 所：江阴市澄江街道西沿山58号
法定代表人：钱刚
注册资本： 7,000万人民币
成立日期： 2017年03月31日
主营业务：从事锻造钢球和轧制钢球的生产，从事上述产品的销
售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
2018 年度财务数据，总资产：23,373 万元；净资产：6,505 万
元；主营业务收入：18,157 万元；净利润：69 万元。
2019 年 9 月末财务数据，总资产：20,244 万元；净资产：6,360
万元；主营业务收入：10,236 万元；净利润：-144 万元。
（6）名称：中信泰富特钢国际贸易有限公司
住 所： 32/F., CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong
Kong
注册资本： 1 美元
成立日期： 2006 年 01 月
主营业务： 贸易
2018 年度财务数据，总资产：106,596 万元；净资产：648 万元；
主营业务收入：606,083 万元；净利润：99 万元。（以上单位为港币）
2019 年 9 月末财务数据，总资产：137,770 万元；净资产：733
万元；主营业务收入：458,610 万元；净利润：85 万元。（以上单位
为港币）
（7）名称：中信金属宁波能源有限公司
住 所： 宁波大榭开发区海光楼 407-6 室
法定代表人： 吴献文
注册资本： 5,000 万人民币
成立日期： 2009 年 08 月 31 日
主营业务： 煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿
产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、建筑材料的批发、零售
及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；
电力销售。
2018 年度财务数据，总资产：331,385 万元；净资产：47,927
万元；主营业务收入：595,749 万元；净利润：54,476 万元。
2019 年 9 月末财务数据，总资产：312,124 万元；净资产：101,889
万元；主营业务收入：742,036 万元；净利润：53,978 万元。
（8）名称：中信大锰(钦州)新材料有限公司
住 所：钦州港工业园区
法定代表人：潘俊宏
注册资本：3,000 万人民币
成立日期：2003 年 11 月 26 日
主营业务：锰矿、铬矿、镍矿的加工销售（凭有效许可证经营）；
金属材料（除有色金属）、民用机械设备及配件销售；货物和技术进
出口贸易（国家法律法规限制或禁止经营的除外）。
2018 年度财务数据：2018 年总资产：26,371 万元；净资产：
-11,891 万元；总收入：72,833 万元；净利润：1,223 万元
2019 年 9 月末财务数据，总资产：23,301 万元；净资产：-12,617
万元；主营业务收入：52,761 万元；净利润：-683 万元。
（9）名称：中信锦州金属股份有限公司
住 所：太和区合金里 59 号
法定代表人：崔传海
注册资本：76,161.7591 万人民币
成立日期：2000 年 05 月 26 日
主营业务：有色金属冶炼,锰、铬产品冶炼,化工产品加工,本公
司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、
废旧物资回收、加工,金属及化工产品的检验分析；(依照安全生产许
可证许可项目生产)普通货运；经营货物及技术进出口,耐火材料、建
筑材料销售；窑炉、机械设备安装及维修(除特种设备)；劳务派遣；
金属结构加工；冶金技术开发、咨询、服务；招标代理服务。(涉及
行政许可证的凭许可证开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动。)
2018 年度财务数据，总资产：38 亿元；净资产：10 亿元；主营
业务收入：26 亿元；净利润：1.5 亿元。
2019 年 9 月份末数据，总资产：34 亿元；净资产：10 亿元；主
营业务收入：17 亿元；净利润 0.3 亿元。
（10）名称：青岛斯迪尔新材料有限公司
住 所：山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路 1886 号
法定代表人：虢建钢
注册资本：3,257.40 万人民币
成立日期： 2014 年 01 月 29 日
主营业务： 冶金石灰、脱硫剂的生产、销售和技术服务（环保
局批复文件有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
2018 年度财务数据，总资产：10,552 万元；净资产：3,178 万
元；主营业务收入：10,619 万元；净利润：67 万元。
2019 年 9 月末财务数据，10,431 万元；净资产：3,326 万元；
主营业务收入：8,479 万元；净利润：128 万元。
（11）名称：中信重工工程技术有限责任公司
住 所：洛阳市涧西区建设路 206 号
法定代表人：乔文存
注册资本：30,000 万人民币
成立日期：1994 年 6 月 23 日
主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、
建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，
压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、
能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工
程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、
制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和
监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所
需的劳务人员。
2018 年度财务数据，总资产：50,636 万元；净资产：14,233 万
元；主营业务收入：37,123 万元；净利润：-3,955 万元。
2019 年 9 月末财务数据，总资产：77,607 万元；净资产：14,916
万元；主营业务收入：39,868 万元；净利润：631 万元。
（12）名称：中信泰富特钢投资有限公司
住 所：江阴市滨江东路 297 号（经营场所：江阴市澄江街道西
沿山 58 号）
法定代表人：俞亚鹏
注册资本：70,442.22034 万美元
成立日期：1993 年 12 月 03 日
主营业务：(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资；(二)
受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提
供下列服务:1.协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的
机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外
销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务；2、在外汇管理部门
的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇；3.为其所投资企业
提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管
理等服务；4.协助其所投资企业寻求贷款；(三)在中国境内设立科研
开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开
发成果,并提供相应的技术服务；(四)承接其母公司和关联公司的服
务外包业务；允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务；(五)
销售黑色、有色金属材料(国家限制的除外)；供热、废钢铁的供应及
金属冶炼压力加工技术咨询服务；仓储(危险品除外)
2018 年度财务数据，总资产：6,253,305.60 万元,净资产：
2,212,041.76 万元，主营业务收入：5,761,169.30 万元，净利润：
399,447.91 万元。
2019年9月末财务数据，总资产：6,878,944.57万元，净资产
3,049,515.18万元，主营业务收入：5,242,056.53万元，净利润：
424,640.63万元。
（13）名称：中国中信股份有限公司（港交所上市企业，代码：00267）
住 所：香港中环添美道一号中信大厦三十二楼
法定代表人：常振明
股 本：381,710 百万元（港币）
成立日期：2011 年 12 月
主营业务：主要从事金融、资源能源、制造、工程承包、房地产
等业务。本公司的母公司和最终控股公司为中国中信集团有限公司。
2018 年 12 月末财务数据，总资产：7,660,713 百万元；净资产：
810,660 百万元；收入总计：258,323 百万元；净利润：44,800 百万
元。（以上单位为港币）
2019 年 6 月末财务数据，总资产：8,006,388 百万元；净资产：
838,808 百万元；收入总计：277,176 百万元；净利润：47,170 百万
元。（以上单位为港币）
2、关联人与公司的关联关系及履约能力分析
湖北新冶钢有限公司与本公司同受最终控制方控制,系本公司第
二大股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，
预计 2020 年合计日常关联交易发生额 376,155 万元。该公司经营和
效益状况较好，履约能力较强。
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司系本公司控制的子公司的联
营公司，公司副总裁谢文新先生担任该公司董事，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》10.1.3 条第三项，预计 2020 年日常关联交易发
生额 35,960 万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约
能力。
SINO IRON PTY LTD.与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2020 年合计日常
关联交易发生额 567,720 万元。该公司技术装备先进，产品质量较高，
发展前景看好，能履行协议，不存在履约风险。
中信金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2020 年日常关
联交易发生额 218,000 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力
较强，不存在履约风险。
江阴兴澄马科托钢球有限公司系本公司控制的子公司的合营公
司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计
2020 年日常关联交易发生额 35,000 万元。该公司经营和效益状况较
好，履约能力较强，不存在履约风险。
中信泰富特钢国际贸易有限公司与本公司同受最终控制方控制，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2020
年日常关联交易发生额 650,760 万元。该公司经营和效益状况较好，
履约能力较强，不存在履约风险。
中信金属宁波能源有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2020 年日
常关联交易发生额 16,160 万元。该公司经营和效益状况较好，履约
能力较强，不存在履约风险。
中信大锰(钦州)新材料有限公司与本公司同受最终控制方控制，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2020
年日常关联交易发生额 11,180 万元。该公司经营和效益状况较好，
履约能力较强，不存在履约风险。
中信锦州金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2020 年日
常关联交易发生额 6,870 万元。该公司经营和效益状况较好，履约能
力较强，不存在履约风险。
青岛斯迪尔新材料有限公司系本公司控制的子公司之合营公司，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2020
年日常关联交易发生额 20,580 万元。该公司经营和效益状况较好，
履约能力较强，不存在履约风险。
中信重工工程技术有限责任公司与本公司同受最终控制方控制，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2020
年日常关联交易发生额 5,200 万元。该公司本着诚实信用的原则经营，
具有较强履约能力。
中信泰富特钢投资有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预计 2020 年日
常关联交易发生额 26,000 万元。该公司经营和效益状况较好，履约
能力较强，不存在履约风险。
中国中信股份有限公司下属其他公司与本公司同受最终控制方
控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项，预
计 2020 年日常关联交易发生额 25,415 万元。该公司经营和效益状况
较好，履约能力较强，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、本公司与关联方预计发生日常关联交易，涉及向关联方采购
原材料、燃料和动力，销售产品、商品，提供劳务、接受劳务，其
2020 年度预计总金额为 1,995,000 万元。
2、定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际
成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本价的 20%，与
非关联方一致。
3、公司将根据年度内实际经营需要，在董事会、股东大会批准
授权的额度内，办理签署相关协议等具体事宜，结算和付款方式以协
议约定为准。
4、上述关联交易协议尚未签署，协议签署日期、生效条件、结
算方式等参照法律法规的相关规定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动
所需要，且交易的产品，在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，
对公司的财务经营产生积极影响。
2、关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损
害公司及股东的利益。
3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化
原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不会对
公司的独立性构成影响。
五、独立董事意见
公司独立董事侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生事前认可
公司2020年度日常关联交易预计，经核实，认为：公司与关联方发生
的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司
及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，
交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将2020
年日常关联交易的议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
公司独立董事在审议公司2020年日常关联交易预计议案时发表
了独立意见：经核实，我们认为本议案所述关联交易是公司与各方生
产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方
的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展，也对
公司经营财务产生积极影响，有利于公司利益。此交易本着公平、公
允的原则进行，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不
影响公司的独立性，本事项审议程序合理，关联董事均回避表决，不
损害公司及股东的利益，同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第八届监事会第二十次会议决议；
3.独立董事事前认可及独立董事意见。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 16 日
