证券代码：000709            股票简称：河钢股份           公告编号：2017-030


                             河钢股份有限公司
                         三届十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    河钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十一次会议于 2017
年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 10 月 20 日以传真、电子邮件及
直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《河钢股份有限公司 2017 年第三季度报告》，表决结果为：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于清算解散钢鑫公司、恒昌公司的的议案》，同意清
算解散控股子公司唐山钢鑫板材有限公司和唐山恒昌板材有限公司。表决结果为：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露的《河钢股份有限公司关于
清算解散控股子公司的公告》（公告编号：2017-032）。

    （三）审议通过了《关于设立军工管理部和钢研总院的议案》，同意设立军
工管理部和钢研总院。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十一次董事会决议。

    特此公告。



                                                        河钢股份有限公司董事会
                                                             2017 年 10 月 25 日