意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

河钢股份:三届十九次董事会决议公告2018-08-30  

						证券代码:000709               股票简称:河钢股份             公告编号:2018-051


                                河钢股份有限公司
                            三届十九次董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     河钢股份有限公司三届十九次董事会于 2018 年 8 月 28 日以通讯方式召开。
本次会议通知于 8 月 23 日以电子邮件及直接送达方式发出,本次会议应参与表
决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     1、 审议通过了《河钢股份有限公司 2018 年半年度报告》及摘要,表决结
果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。全文同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

     2、 审议通过了《河钢集团财务公司 2018 年上半年风险评估报告》,表决
结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。全文同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

     3、 审议通过了《关于终止设立全资子公司“河钢承德钒钛有限公司”的
议案》,表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。详细内容请见公司同日
披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《河钢股份有限公司关于终止设立全资子公司“河
钢承德钒钛有限公司”的公告》(公告编号:2018-052)。

     4、 审议通过了《关于与承德市国控投资集团共同出资设立河钢承德钒钛
新材料有限公司的议案》,表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。详细
内容请见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资

                                           1
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《河钢股份有限公司关于与承德市国控投资
集团共同出资设立河钢承德钒钛新材料有限公司的公告》(公告编号:2018-053)。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十九次董事会决议。

    2、独立董事关于公司 2018 年上半年关联方资金占用和对外担保情况的专项
说明和独立意见。

    特此公告。




                                                  河钢股份有限公司董事会
                                                        2018 年 8 月 30 日




                                    2