证 券 代 码 ： 000710 证 券 简 称 ： *ST 天 仪 公 告 编 号 ： 2017-052
成都天兴仪表股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 7 月 20 日
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 7 月 20 日上午 9：
30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017 年 7 月 19 日 15：00 至 2017 年 7 月 20 日 15：00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长文武先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席会议情况：
(1)股东出席的总体情况：
1
通过现场和网络投票的股东102 人，代表股份61,204,400 股，占上市公司总股份的40.4791％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 44,423,600 股，占上市公司总股份的 29.3807％。通
过网络投票的股东 99 人，代表股份 16,780,800 股，占上市公司总股份的 11.0984％。
(2)中小股东(持有公司 5%以下股份的股东)出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 2,202,400 股，占上市公司总股份的 1.4566％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 421,600 股，占上市公司总股份的 0.2788％。通过网
络投票的股东 98 人，代表股份 1,780,800 股，占上市公司总股份的 1.1778％。
8.出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员、候选董事监事及公司聘
请的律师。
二、议案审议表决情况
1.议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.表决情况
（一）以特别决议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 61,145,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9038％；反对 9,300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 45,300 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0810％。
中小股东总表决情况：
同意 2,143,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3256％；反对 9,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.4223％；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 45,300 股），占出席
会议中小股东所持股份的 2.2521％。
（二）审议并通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。
总表决情况：
同意 61,144,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9015％；反对 9,300 股，占出席会
2
议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,700 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0833％。
中小股东总表决情况：
同意 2,142,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2621％；反对 9,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.4223％；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,700 股），占出席
会议中小股东所持股份的 2.3157％。
（三）审议并通过了《关于提名公司第八届董事会成员的议案》。
3.01 选举高扬为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 61,154,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9183％；反对 3,300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 46,700 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0763％。
中小股东总表决情况：
同意 2,152,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7297％；反对 3,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.1498％；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 46,700 股），占出席会
议中小股东所持股份的 2.1204％。
3.02 选举侯颖为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 61,199,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 3,300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 2,197,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7866％；反对 3,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1498％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会
3
议中小股东所持股份的 0.0636％。
3.03 选举周代星为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 61,199,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 3,300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 2,197,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7866％；反对 3,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.1498％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0636％。
3.04 选举蔡大庆为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 61,199,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 3,300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 2,197,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7866％；反对 3,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.1498％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0636％。
3.05 选举王宏霞为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 61,173,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9502％；反对 13,600 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0276％。
4
中小股东总表决情况：
同意 2,171,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6151％；反对 13,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.6175％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.7673％。
3.06 选举邱辉祥为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 61,166,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9382％；反对 20,900 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0341％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意 2,164,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2837％；反对 20,900 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.9490％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.7673％。
3.07 选举王秀萍为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意 61,173,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9502％；反对 13,600 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意 2,171,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6151％；反对 13,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.6175％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.7673％。
3.08 选举李广超为公司第八届董事会独立董事
5
总表决情况：
同意 61,169,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9423％；反对 13,600 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0355％。
中小股东总表决情况：
同意 2,167,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3972％；反对 13,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.6175％；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.9853％。
3.09 选举梁子才为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意 61,175,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9525％；反对 13,600 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0253％。
中小股东总表决情况：
同意 2,173,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6787％；反对 13,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.6175％；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.7038％。
（四）审议并通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。
总表决情况：
同意 61,194,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9840％；反对 9,300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
6
同意 2,192,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5550％；反对 9,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.4223％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0227％。
（五）审议并通过了《关于提名公司第八届监事会成员的议案》。
5.01 选举欧阳翔宇为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 61,187,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9719％；反对 13,600 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0059％。
中小股东总表决情况：
同意 2,185,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2190％；反对 13,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.6175％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.1635％。
5.02 选举朱红敏为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 61,188,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9742％；反对 13,600 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 2,186,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2826％；反对 13,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.6175％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0999％。
（六）审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
总表决情况：
7
同意 61,190,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770％；反对 9,300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意 2,188,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3598％；反对 9,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.4223％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.2179％。
（七）审议并通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。
总表决情况：
同意 61,190,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770％；反对 9,300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意 2,188,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3598％；反对 9,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.4223％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.2179％。
（八）以特别决议审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
总表决情况：
同意 61,190,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770％；反对 9,300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意 2,188,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3598％；反对 9,300 股，占出席会议
8
中小股东所持股份的 0.4223％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.2179％。
（九）审议并通过了《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子
公司的议案》。
总表决情况：
同意 61,189,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 10,300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0168％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意 2,187,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3144％；反对 10,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.4677％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.2179％。
（十）审议并通过了《关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的
议案》。
总表决情况：
同意 61,190,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770％；反对 9,300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意 2,188,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3598％；反对 9,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.4223％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.2179％。
3.表决结果
上述第一项、第八项议案同意股数占有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议通过；其
9
余议案同意股数占有效表决权股份总数的 1/2 以上，均获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所
2.律师姓名：吴德成律师、程星星律师
3.结论性意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定。
（2）出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格合法有效。
（3）本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.成都天兴仪表股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。
2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O 一七年七月二十日
10
