证券代码：000710         证券简称：*ST天仪        公告编号：2017-053

                        成都天兴仪表股份有限公司

                             董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于2017年7月20日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，全体
董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所
议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9
名。经半数以上董事推荐，会议由董事高扬先生主持，会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并
表决，形成本次董事会决议如下：



    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    同意选举高扬先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

    公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。

    （一） 战略委员会

    董事会战略委员会由三名委员组成，董事长高扬先生为当然委员，选举 Zhou
Daixing（周代星）先生、李广超先生为公司第八届董事会战略委员会委员，董
事长高扬先生为董事会战略委员会召集人。任期与本届董事会一致。

    （二） 审计委员会
    董事会审计委员会由三名委员组成，选举侯颖女士、王秀萍女士、李广超先
生为公司第八届董事会审计委员会委员，选举王秀萍女士为公司第八届董事会审
计委员会召集人，任期与本届董事会一致。

    （三） 提名委员会

    董事会提名委员会由三名委员组成，选举 Zhou Daixing（周代星）先生、
王秀萍女士、李广超先生为公司第八届董事会提名委员会委员，选举李广超先生
为公司第八届董事会提名委员会召集人，任期与本届董事会一致。

    （四） 薪酬与考核委员会

    董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，选举高扬先生、王秀萍女士、李
广超先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，选举李广超先生为公司第
八届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    专门委员会相关成员简历见附件。

    三、审议通过《关于解聘及聘任公司总经理及副总经理的议案》

    公司董事会解聘陈绪强先生的总经理职务，解聘顾中国先生、马于前先生、
宋锦先生、庞鲁瑛女士的副总经理职务，聘任 Zhou Daixing（周代星）先生为
公司总经理，聘任高扬先生、侯颖女士、王冬先生为公司副总经理，任期与本届
董事会一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    总经理及副总经理简历见附件。

    四、审议通过《关于解聘及聘任公司财务总监的议案》

    公司董事会解聘马于前先生的财务总监职务，聘任王冬先生为公司财务总监，
任期与本届董事会一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    财务总监简历见附件。
    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    鉴于公司已完成第七届董事会换届选举工作，第八届董事会已经顺利组成，
公司第七届董事会秘书顾中国先生不再担任董事会秘书职务。公司董事会聘任王
冬先生为第八届董事会秘书，任期与本届董事会一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    董事会秘书简历见附件。

    六、审议通过《关于解聘及聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会解聘左炯女士的证券事务代表职务，聘任金晋先生为公司证券事
务代表，任期与本届董事会一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    证券事务代表简历见附件。

    特此公告。

                                        成都天兴仪表股份有限公司董事会

                                                   二 O 一七年七月二十日
附件：


         战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理简历


    高扬先生，1980 年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权，现任
北京贝瑞和康生物技术有限公司董事长、副总经理。高扬先生 2002 年毕业于上
海复旦大学生命科学学院，获学士学位，2008 年获中国科学院北京基因组研究
所博士学位。高扬先生具有 10 年以上基因测序行业研发与产业化经验。2002 年
至 2010 年曾就职于华大基因。2010 年 5 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限
公司副总经理， 2012 年 9 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事长。



             战略委员会委员、提名委员会委员、总经理简历


    Zhou Daixing（周代星）先生，1966 年出生，美国国籍，博士学历，现任
北京贝瑞和康生物技术有限公司董事、总经理。曾任美国康宁公司任项目经理、
美国 Lynx/Solexa 公司生物信息部经理、美国 Illumina 公司亚太日本区测序
销售总监、美国 Life Technologies 公司全球测序部市场发展总监。2011 年 7
月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事，2011 年 10 月至今任北京贝瑞
和康生物技术有限公司总经理。



战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员
                                简历


    李广超先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任中信证券股份有限公司执行总经理、中银国际证券有 限责任公司董事总经理。
现任北京朗视仪器有限公司董事、北京速迈医疗科技有限公司董事、北京北琪医
疗科技有限公司董事、北京荷清投资咨询有限公司董事总经理。
      审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历


    王秀萍女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现
任中天运会计师事务所合伙人、四川川投能源股份有限公司独立董事、北京航材
百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事、郎坤智慧科技股份有限公司独立董
事、北京外企服务集团有限责任公司外部董事。



                      审计委员会委员、副总经理简历



    侯颖女士，1972 年出生，中国国籍，本科学历，香港居留权， 现任北京贝
瑞和康生物技术有限公司董事、副总经理。侯颖女士曾任 职美国伯乐(中国)有
限公司商务经理。2011 年 10 月至今任北京贝瑞 和康生物技术有限公司董事、
副总经理。



                 副总经理、财务总监、董事会秘书简历


    王冬先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。王冬先生系中央
财经大学会计学硕士，拥有中国注册会计师资格（非执业）、证券从业资格、上
市公司董事会秘书资格。历任物美集团（HK8277）财务总监助理，合康新能
（SZ300048）副总经理、财务总监兼董事会秘书。现任北京贝瑞和康生物技术有
限公司财务总监兼董事会秘书。


                          证券事务代表简历


    金晋先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北大学会计学
专业本科学历，拥有中国注册会计师资格（非执业）、中国注册税务师资格（非
执业）、证券从业资格、上市公司董事会秘书资格。曾任北京贝瑞和康生物技术
有限公司政府事务专员、财务副经理。现任北京贝瑞和康生物技术有限公司证券
事务代表。