证券代码：000710           证券简称：贝瑞基因         公告编号：2017-081


                    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                       第八届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开情况
    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第六次会议于 2017 年 11 月 15 日以现场会议与通讯会议相结合的方式在北京市
昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室召开，会议通知已于 2017 年 11 月 11
日以电子邮件等通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关
的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由
董事长高扬先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、审议情况
    1、审议通过《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司的全资子公司福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）拟
进行增资扩股，增资扩股完成后，福建和瑞注册资本将增加至 3,400 万元（以下
简称“本次增资”），公司对本次增资的新增注册资本享有优先认购权。
    经出席本次董事会会议的董事认真审阅了《关于放弃子公司增资扩股优先认
缴权暨关联交易的议案》，董事会同意本次增资并同意公司就本次增资放弃优先
认购权。
    公司独立董事已对该议案事前认可。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    关联董事 WANG HONGXIA（王宏霞）女士、CAI DAQING（蔡大庆）先生和 ZHOU
DAIXING（周代星）先生已回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于与福建和瑞等相关方签署<增资协议>、<股东协议>等相
关协议及文件的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司为本次增资事宜与福建和瑞及/或参与本次增资的投资人等相关方
签署相关协议及文件，主要包括：
    （1）《有关福建和瑞基因科技有限公司之增资协议》；
    （2）《有关福建和瑞基因科技有限公司之股东协议》；
    （3）《知识产权许可协议》；
    （4）《经销协议》；
    （5）《资产转让协议》。
    公司独立董事已对该议案事前认可。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    关联董事 WANG HONGXIA（王宏霞）女士、CAI DAQING（蔡大庆）先生和 ZHOU
DAIXING（周代星）先生已回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长全权办理本次增资相关事
宜并签署相关协议及文件的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    提请股东大会授权公司董事长全权办理本次增资相关事宜并代表公司签署
相关协议及文件。
    公司独立董事已对该议案事前认可。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    关联董事 WANG HONGXIA（王宏霞）女士、CAI DAQING（蔡大庆）先生和 ZHOU
DAIXING（周代星）先生已回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
                                                         2017 年 11 月 16 日