证券代码：000710           证券简称：贝瑞基因       公告编号：2017-082
                   成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
               关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1.会议届次：2017年第二次临时股东大会
    2.召集人：公司董事会
    召开本次股东大会的议案经第八届董事会第六次会议审议通过。
    3.本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程。
    4.会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2017年12月01日（星期五）下午14:30
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12
月01日9:30—11：30和13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
    2017年11月30日15:00至2017年12月01日15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2017年11月24日
    7.出席对象：
    (1)截至2017年11月24下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
       (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8.会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。
       二、会议事项
    1.审议《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议案》
    2.审议《关于与福建和瑞等相关方签署<增资协议>、<股东协议>等相关协议
及文件的议案》
       3.审议《关于提请股东大会授权公司董事长全权办理本次增资相关事宜并签
署相关协议及文件的议案》


       上述第1-3项议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，并于2017年
11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网进行了披露。
       三、提案编码
        提案编码                   提案名称                 备注（该列打勾的
                                                            栏目可以投票）
         100.00       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
       非累积投票提案
          1.00        《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权          √
                      暨关联交易的议案》
          2.00        《关于与福建和瑞等相关方签署<增资           √
                      协议>、<股东协议>等相关协议及文件的
                      议案》
          3.00        《关于提请股东大会授权公司董事长全          √
                      权办理本次增资相关事宜并签署相关协
                      议及文件的议案》
    四、会议登记方法
    1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户
卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
    2.登记时间：2017年11月28日上午8：30到下午17:00。
    信函或传真方式登记须在2017年11月28日下午17：00前送达或传真至公司董
事会办公室。
    3.登记地点：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼
    五、参加网络投票的程序
    1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    2、股东网络投票的具体程序见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系电话：010-53259188
    公司传真：010-84306824
    邮政编码：102200
    联系人：王冬、金晋
    2、公司地址：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼
    3、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
    七、备查文件
    公司第八届董事会第六次会议决议


    附件一：股东参加网络投票的操作流程
    附件二：授权委托书
    特此公告。
                 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
                                           2017年11月16日




（以下为附件）
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投
票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年12月01日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月30日（现场股东大会召开前一日）
下午3：00，结束时间为2017年12月01日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


（以下为附件）
附件二：
授权委托书
兹委托           先生/女士代表我本人(单位)出席成都市贝瑞和康基因技术股
份有限公司2017年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表
决：
  序号                  议案名称              备注              表决结果
                                          该列打勾的栏   同意    反对      弃权
                                           目可以投票
100.00       总议案：除累积投票提案外的        √
             所有提案
非累积投票提案
1.00         《成都市贝瑞和康基因技术股       √
             份有限公司关于放弃子公司增
             资扩股优先认缴权暨关联交易
             的议案》
2.00         《关于与福建和瑞等相关方签       √
             署<增资协议>、<股东协议>等
             相关协议及文件的议案》


3.00         《关于提请股东大会授权公司       √
             董事长全权办理本次增资相关
             事宜并签署相关协议及文件的
             议案》
备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃
权”项中选择一项，否则视为废票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：                    委托人持股数：
受托人（签名）：                    受托人身份证号：
委托日期：2017年   月   日
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至成都市贝瑞和康基因技术股份有限
公司2017年第二次临时股东大会会议结束。