贝瑞基因：关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告2018-02-23
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-008
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”、“公司”、
“本公司”）于2018年2月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018
年第一次临时股东大会的通知》，现将《关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知》内容再次公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2018年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
召开本次股东大会的议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过。
3、本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月1日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3
月1日9:30—11：30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年2月22日
7、出席对象：
(1)截至2018年2月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司
股东。
根据2017年11月17日公司在巨潮咨询网披露的《关于放弃子公司增资扩股优
先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号2017-080），在审议贝瑞基因和福建和瑞
2018年日常关联交易预计议案时，公司股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限
合伙）、北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、宏瓴思齐（珠海）并购股
权投资企业（有限合伙）、国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、
苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）、周大岳先生需回避表决。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于对全资子公司增资的议案》
2.审议《关于变更会计师事务所的议案》
3.审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
4.审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5.审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6.审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7.审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
8.审议《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 1 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的<第八届董事会第七次会议决议公告>（公
告编号：2018-003）、<关于变更会计师事务所的公告>(公告编号：2018-004)、<
关于对全资子公司增资的公告>(公告编号：2018-005)、<关于2018年度日常关联
交易预计公告>(公告编号：2018-006)、修订后的<股东大会议事规则>、<董事会
议事规则>、<独立董事工作制度>、<募集资金管理制度>的议案》、<关联方资金
往来管理制度>。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注（该列打勾的栏目可以投
票）
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对全资子公司增资的议案》 √
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》 √
4.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股
东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账
户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2018年2月26日上午8：30到下午17：00
信函或传真方式登记须在2018年2月26日下午17：00前送达或传真至公司董
事会办公室。
3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼
4、会议联系方式
联系人：王冬、金晋
联系电话：010-53259188
公司传真：010-84306824
邮政编码：102200
联系邮箱：000710@berrygenomics.com
5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的程序
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票具体操作内容见附件一。
六、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2018年2月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投
票”。
2.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月1日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日（现场股东大会召开前一日）
下午3：00，结束时间为2018年3月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(以下为附件)
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席成都市贝瑞和康基因技术股份
有限公司2018年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
本次股东大会提案表决意见示例表：
提案编码 提案名称 备注（该列打 同意 反对 弃权
勾的栏目可
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案
以投票）
非累积投票提案
1.00 《关于对全资子公司增资的议案》 √
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》 √
4.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的 √
议案》
备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”
项中选择一项，否则视为废票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日
