证券代码：000710            证券简称：贝瑞基因          公告编号：2018-031

                    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                关于召开2017年年度股东大会的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018
年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年年度股东大会
的通知》（公告编号：2018-018），现将《关于召开2017年年度股东大会的通知》
内容再次公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2017年年度股东大会
    2、召集人：公司董事会
    召开本次股东大会的议案经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
    3、本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年5月8日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5
月8日9:30—11：30、13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
    2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018年5月2日
    7、出席对象：
       (1)截至2018年5月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股
东。
       (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
       (3)本公司聘请的律师。
       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。
       二、会议审议事项
       1、审议《2017年年度报告全文及摘要》
       2、审议《2017年度财务决算报告》
    3、审议《2017年度董事会工作报告》
    4、审议《2017年度监事会工作报告》
    5、审议《2017年度利润分配预案》
    6、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》
    7、审议《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》
    8、审议《关于提名监事候选人的议案》
    9、审议《修订<监事会议事规则>的议案》
       上述议案的具体内容详见公司日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》（公告编号：
2018-013）、《2017年度财务决算报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017
年度监事会工作报告》、《2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-014)、
《关于聘请2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-015）、《关于董事变更
暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2018-016）、《关于提名监事候选人的公
告》（公告编号：2018-020）、《修订后<监事会议事规则>》。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码示例表：
提案编码   提案名称                               备注（该列打勾的栏目可以投

                                                  票）

100.00     总议案：除累积投票提案外的所有提案     √

非累积投票提案

1.00       《2017年年度报告全文及摘要》           √

2.00       《2017年度财务决算报告》               √

3.00       《2017年度董事会工作报告》             √

4.00       《2017年度监事会工作报告》             √

5.00       《2017年度利润分配预案》               √

6.00       《关于聘请2018年度审计机构的议案》     √

7.00       《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》 √

8.00       《关于提名监事候选人的议案》           √

9.00       《修订<监事会议事规则>的议案》         √

    四、会议登记事项
    1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股
东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账
户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
    2、登记时间：2018年5月7日上午8：30到下午17：00
    信函或传真方式登记须在2018年5月7日下午17：00前送达或传真至公司董
事会办公室。
    3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼
    4、会议联系方式
    联系人：王冬、金晋
    联系电话：010-53259188
    公司传真：010-84306824
    邮政编码：102200
    联系邮箱：000710@berrygenomics.com
    5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
    五、参加网络投票的程序
    1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    2、网络投票具体操作内容见附件一。
    六、备查文件
    1、公司《第八届董事会第八次会议决议》
    2、公司《第八届监事会第四次会议决议》




                              成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
                                                      二零一八年五月三日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。
2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日（现场股东大会召开前一日）
下午3：00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                 授权委托书


兹委托           先生/女士代表          本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术
股份有限公司2017年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

本次股东大会提案表决意见示例表：

序号       议案名称                         备注             表决结果

                                            该列打勾的栏目   同意   反对   弃权

                                            可以投票

100.00     总议案：除累积投票提案外的所有   √

           提案

非累积投票提案

1.00       《2017年年度报告全文及摘要》     √

2.00       《2017年度财务决算报告》         √

3.00       《2017年度董事会工作报告》       √

4.00       《2017年度监事会工作报告》       √

5.00       《2017年度利润分配预案》         √

6.00       《关于聘请2018年度审计机构的     √

           议案》

7.00       《关于董事变更暨提名董事候选人   √

           的议案》

8.00       《关于提名监事候选人的议案》     √

9.00       《修订<监事会议事规则>的议案》   √


备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中
选择一项，否则视为废票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托日期：    年        月     日
有限期限：截至     年     月    日股东大会结束之日